Saltar al contingut principal

Guàrdia Civil i Agència Tributària realitzen 19 registres per trames d'ocultació de diners en comptes liechtensteinesos

L'operació conjunta està sota la coordinació de la Fiscalia Anticorrupció.Entre els registrats es troben assessories fiscals, agències d'inversió i un banc privat, localitzats, a a Madrid, Barcelona, Màlaga i Saragossa.L'import total dels capitals ocultats podria excedir de 200 milions d'euros.La investigació té el seu origen en la denúncia de l'Agència Tributària en relació amb inversions no declarades en el LGT Group liechtensteinès.

15 de juliol de 2008.La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària, en la denominada operació “Jade-Limusina”, dirigida per l'Audiència Nacional i coordinada per la Fiscalia Anticorrupció ha desenvolupat una investigació en la qual s'han practicat 19 registres a Madrid, Barcelona, Màlaga i Saragossa per presumptes delictes contra la Hisenda Pública i Blanqueig de Capitals en relació amb uns productes bancaris dipositats en LGT Group a Liechtenstein.

La investigació té el seu origen en la denúncia presentada per l'Agència Tributària sobre la base d'informacions rebudes en l'àmbit de la col·laboració internacional a la Unió Europea.Aquesta denúncia està relacionada amb inversions de ciutadans espanyols presumptament no declarades a la Hisenda Pública en LGT Group liechtensteinès.L'import total dels capitals ocultats podria excedir de 200 milions d'euros.

La Fiscalia Anticorrupció va acordar obrir diligències encomanant les investigacions a les unitats corresponents de l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil.La investigació ha posat de manifest la comercialització d'aquests productes ja referits a través de bancs privats i agències d'inversió, havent utilitzat també a diferents assessories fiscals, tot això a fi de facilitar a l'inversor una estructura opaca que permetés la seva ocultació davant de la Hisenda Pública i evitar les seves conseqüències impositives o patrimonials.

Així mateix, s'ha pogut establir l'existència d'una quantitat de persones físiques i jurídiques que haurien dirigit a través d'aquestes estructures importants quantitats de diners cap al principat ja esmentat, gestionant aquestes inversions a través de fundacions administrades per mercantils ubicades en diferents paradisos fiscals per evitar la relació dels diners amb l'inversor en qüestió.

Registres

Els registres practicats en l'Operació per membres de la Guàrdia Civil i de l'Agència Tributària han permès confiscar nombrosa documentació relacionant de forma definitiva l'inversor amb els productes bancaris, i han estat realitzats en agències d'inversió de Madrid, Barcelona i Saragossa;un banc privat a Madrid i Màlaga;diferents assessories fiscals de Barcelona, Madrid i Marbella i en seus de persones físiques i jurídiques de Barcelona, Madrid i la Província de Màlaga.

L'operació contínua oberta i l'Autoritat judicial ha decretat el secret de les actuacions.