Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària envia la Fiscalia informació sobre 80 dipòsits bancaris liechtensteinesos, amb 198 titulars i beneficiaris, per possible delicte fiscal

L'Agència Tributària ha enviat aquesta setmana a la Fiscalia Anticorrupció informació sobre 80 dipòsits bancaris liechtensteinesos amb 198 titulars i beneficiaris individuals amb residència a Espanya, per a la seva investigació per la possible comissió de delicte fiscal.

22 d'abril de 2008.L'Agència Tributària ha enviat aquesta setmana a la Fiscalia Anticorrupció informació sobre 80 dipòsits bancaris liechtensteinesos amb 198 titulars i beneficiaris individuals amb residència a Espanya, per a la seva investigació per la possible comissió de delicte fiscal.Els dipòsits corresponen a grups familiars amb diversos titulars i beneficiaris diferents.

L'Agència Tributària culmina així l'anàlisi d'informació sobre ciutadans espanyols inclosos en les llistes de comptes i dipòsits bancaris liechtensteinesos.L'Agència Tributària confirma que s'han produït regularitzacions voluntàries extemporànies pels mateixos motius de la investigació.

Les administracions tributàries d'Espanya, Austràlia, el Canadà, França, Itàlia, Nova Zelanda, Suècia, el Regne Unit i els Estats Units, entre d'altres, treballen de manera coordinada després de descobrir-se comptes i dipòsits bancaris a Liechtenstein per tal d'evadir el pagament d'impostos.

Descobriments com aquest confirmen les conclusions del Fòrum d'Administració Tributària de la OCDE d'establir els estàndards de transparència i intercanvi efectiu d'informació respecte a les operacions realitzades amb paradisos fiscals.