Saltar al contingut principal

El Departament de Duanes de l'AEAT va denunciar el 2012 més de 2.800 delictes per contraban, blanqueig i contra la Hisenda Pública

- Les aprehensions de tabac genuí il·legal creixen més del 28% fins a superar els 7,5 milions de paquets, el 86% del total

- La col·laboració interdepartamental permet aflorar 251 milions d'euros de frau fiscal, deu vegades més que el 2011


L'Agència Tributària, a través del Departament de Duanes i Impostos Especials, va denunciar el 2012 un total de 2.887 presumptes delictes contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals i contraban de tabac, estupefaents i productes falsificats, i va realitzar detencions per contraban i blanqueig contra 3.386 persones.

Al llarg de l'any passat, a més, s'han agafat i intervingut béns per un valor superior als 531 milions d'euros, un 65,8% més que el 2011.Aquesta xifra inclou la valoració, tant dels productes de contraban confiscats, a excepció dels estupefaents, com d'immobles, comptes, saldos embargats i altres béns intervinguts en el marc de les actuacions desenvolupades per Duanes per lluitar contra el contraban, el blanqueig i el frau fiscal.

La tasca de repressió del frau duaner, la delinqüència econòmica i el contraban que duu a terme l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) s'ha caracteritzat el 2012 per un increment en el nombre d'aprehensions de cigarrets amb destinació al mercat peninsular, així com de les denúncies per delictes econòmics.

Alhora, s'ha produït un sensible augment del valor dels productes falsificats intervinguts i, en paral·lel, un descens en les quantitats agafades d'estupefaents, especialment de cocaïna.

Creixen les confiscacions de tabac genuí

Dins del pla anual de control del frau dissenyat per l'Agència Tributària, la lluita contra el contraban de tabac constitueix una de les prioritats.El 2012, i després de diversos anys d'una activitat marcada per la persecució del producte falsificat, els esforços de Vigilància Duanera per combatre aquest trànsit il·legal s'han concentrat en el contraban de tabac genuí (sense suplantació de marca), de creixent implantació a Espanya davant de l'augment de la demanda que deriva del seu baix preu.

En aquest terreny, les aprehensions s'han incrementat un 28,7%, superant els 7,5 milions de paquets confiscats.Si se suma el tabac fals, l'any passat l'Agència va aconseguir evitar la introducció de més de 8,7 milions de paquets en el circuit legal.

Alhora, el consum de tabac més gran per lligar ha portat a un contraban de picadura més gran.Davant d'aquest canvi de tendència en la mecànica de la delinqüència organitzada, les actuacions de l'Agència han portat a l'aprehensió de més de 41.600 quilos de picadura de lligar, una quantitat 6,5 vegades major que la confiscada l'any anterior.

Aquesta tasca repressora del contraban de tabac ha permès evitar un frau en drets de duanes, IVA i Impostos Especials de més de 28 milions d'euros i s'ha completat amb la detenció de 158 persones i la denúncia de 82 presumptes delictes de contraban.

En l'actualitat, l'Agència Tributària manté una estratègia per combatre aquest trànsit il·lícit assentada en l'augment dels controls en els punts d'entrada i la distribució minorista, les investigacions com a policia judicial de Vigilància Duanera de les xarxes de distribució i blanqueig de capitals derivat d'aquest contraban, l'enduriment de la pena per delicte de contraban vigent des de 2011 i l'increment en els intercanvis d'informació i cooperació amb altres duanes.
Davant aquest auge de l'activitat delictiva relacionada amb el tabac, s'ha produït una desviació cap a altres països en els fluxos d'entrada d'estupefaents a la Unió Europea.El 2012 es van confiscar 6,9 tones de cocaïna i 109,5 d'haixix.L'any passat l'Agència Tributària va denunciar 739 presumptes delictes de contraban de cocaïna i 1.766 d'haixix.

El pla anual de control del frau de l'Agència Tributària marca també com a activitat prioritària el control integral de la importació i venda de mercaderia amb l'objectiu de desarticular possibles circuits d'economia submergida.En aquest sentit, l'any passat es va duplicar el valor dels productes falsificats confiscats, superant els 339 milions d'euros, així com el dels delictes denunciats (171), malgrat que el nombre d'objectes agafats es va reduir a la meitat (1,9 milions).

Frau fiscal i blanqueig de capitals

Una altra activitat clau al Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Tributària és la detecció i repressió del blanqueig de capitals generat a partir dels beneficis que genera el contraban.En aquest àmbit, l'Agència ha denunciat un total de 102 presumptes delictes de blanqueig per un import de 237 milions d'euros i ha intervingut béns per valor de 137,5 milions d'euros.

Al seu torn, i fruit de les actuacions relacionades amb el frau fiscal en més de 600 operacions desenvolupades el 2012, s'ha aconseguit identificar frau fiscal per import de 251,7 milions d'euros, deu vegades més que l'any anterior, amb la denúncia de 27 presumptes delictes fiscals.En aquesta funció de control s'ha identificat una creixent utilització d'entramats de societats per a la realització de fraus relacionats amb el comerç exterior de mercaderies i els moviments de productes objecte dels impostos especials.

En l'àmbit tributari, la tasca de la Duana espanyola es concentra en el control dels tributs que té encomanat gestionar (drets aranzelaris a la importació, IVA i Impostos Especials) des d'una òptica el menys intrusiva possible, amb l'objectiu de facilitar el normal desenvolupament del comerç exterior.L'any passat van entrar i van sortir pels ports espanyols més de 8,4 milions de contenidors i van circular pels aeroports gairebé 650.000 tones de mercaderia.

Els tributs gestionats pel Departament de Duanes i Impostos Especials han suposat l'any 2012 un total de 28.400 milions d'euros, un import que representa el 39% dels ingressos totals recaptats per impostos indirectes.