- L'organització es dedicava al contraban a gran escala entre Espanya i Irlanda i hauria enviat al voltant de 4.500.000 paquets de diferents marques de tabac

- L'operació se salda de moment amb la detenció de dues persones

L'Agència Tributària ha desarticulat una organització dedicada al contraban de tabac que, entre l'estiu de 2009 i l'estiu de 2011, hauria enviat per via marítima a Irlanda com a mínim dotze contenidors carregats amb al voltant de 4.500.000 paquets de tabac, amb una valoració estimada d'uns 30 milions d'euros. Es va generar així un perjudici econòmic especialment al país de destinació. En l'operació, que encara segueix oberta, han estat detingudes dues persones i s'ha procedit al registre d'un domicili amb intervenció de documentació i equips informàtics, que ja estan essent analitzats.

 L'operació, denominada ‘Truyeye’, es va iniciar fa any i mitjà amb la captura a Irlanda d'un contenidor carregat amb 400.000 paquets de tabac de contraban de diferents marques comercials consumides principalment en el mercat britànic.

 Les investigacions dutes a terme per funcionaris de Vigilància Duanera de la Delegació Especial de l'Agència Tributària del País Basc sobre la documentació que emparava l'enviament del contenidor decomissat, que va resultar estar falsificada, juntament amb la informació que consta en les bases de dades de l'AEAT, ja van permetre en un primer moment determinar que l'organització havia usurpat la identitat d'empreses reals sense el seu consentiment i creada identitats fictícies per a la interlocució amb les agències de transport.

Així, simulant una operació legal, l'organització usurpava la identitat d'una empresa real i es posava en contacte via telèfon o correu electrònic, mai en persona, amb les agències de transport perquè li gestionessin l'enviament de contenidors carregats de cartró amb destinació a empreses irlandeses, a les que igualment se'ls havia usurpat el nom.

Tanmateix, la realitat era una altra, doncs ni l'empresa espanyola remitent ni la irlandesa destinatària tenien coneixement del que s'estava gestant, ni de què la mercaderia no era cartró; era tabac de gran acceptació en el mercat britànic que es trobava emmagatzemat en un magatzem de grans dimensions, situat en un polígon industrial dels voltants de Sant Sebastià, a l'espera de ser transportat en contenidors cap al port de Bilbao per a, posteriorment, continuar viatge per mar cap a Irlanda.

 Anàlisi de la documentació

 Fruit d'aquestes investigacions, s'ha pogut constatar que l'organització contrabandista hauria enviat per via marítima a Irlanda entre l'estiu de 2009 i l'estiu del 2011 com a mínim dotze contenidors carregats amb al voltant de 4.500.000 paquets de tabac, amb una valoració estimada d'uns 30 milions d'euros.

Igualment, a mitjan desembre,  es va desemmascarar als integrants de l'organització contrabandista, d'estructura jerarquitzada i amb una llarga vinculació amb el contraban de tabac al País Basc, i es va detenir i va posar a disposició judicial a dos dels seus membres. A més, es registro un dels domicilis amb intervenció de documentació i equipaments informàtics que estan essent analitzats en aquests moments.

L'operació ‘Truyeye’ s'emmarca en l'àmbit de la cooperació entre les duanes comunitàries en la lluita contra el frau i en els controls que Vigilància Duanera realitza sobre les operacions de comerç exterior que s'efectuen a través dels recintes duaners (ports, aeroports, etc.) de la Dependència Regional de Duanes del País Basc amb l'objectiu de la detecció, i posterior desarticulació, d'organitzacions dedicades al contraban a gran escala.