Operació de l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil

• Es tracta de la major captura de picada de tabac realitzada fins a la data a Espanya
• L'operació se salda amb la detenció de les 11 persones que formaven la xarxa organitzada
• L'operació ‘Picat’ s'emmarca dins les actuacions que l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil venen realitzant contra el contraban de tabac

27 de novembre de 2015.- Una investigació conjunta de l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil, en el marc de la denominada operació ‘Picat’, ha permès desmantellar la infraestructura d'emmagatzematge i distribució d'una organització de contraban de tasques de tabac, portant a la detenció d'onze persones i la confiscació de 41.500 quilograms de tasques de tabac, en fet que suposa la major captura de picada d'embolicar realitzada fins a la data a Espanya.

Les investigacions, dutes a terme de manera coordinada per la Unitat de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Granada i la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Baeza (Jaén), es van iniciar després de tenir coneixement, a través de l'Associació d'Estanquers de Jaén, de la circulació i venda il·lícita de borses de cigarrets entubats i comercialitzats sense complir els obligatoris requisits sanitaris i fiscals.

Els investigadors van contrastar que, efectivament, les vendes en estancs de tasques de tabac havien patit un fort descens a la província de Jaén, i molt especialment en localitats com Jódar, Linares i Bedmar.

Després de, posar els fets en coneixement del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 d'Úbeda (Jaén) s'obren diligències penals i es continuen amb les indagacions que van conduir a una pàgina web amb servidor a Bangla Desh i domini d'una empresa espanyola, a través de la qual s'efectuaven vendes de tabac apte per ser fumat.

 

Activitat manufacturera oculta

L'empresa simulava ser una mera comercialitzadora majorista de fulls de tabac sense condicionar per la qual cosa, en conseqüència, eludia el control de les autoritats competents sanitàries, fiscals i reguladores del mercat de tabac, que haguessin intervingut la seva activitat en cas que les vendes es destinessin al consum dels fulls com tasques del tabac.

No obstant això, els investigadors van detectar com aquesta empresa, en un curt període de temps, augmentava significativament tant les seves compres a productors nacionals com les seves importacions de productes de tabac  sense manufacturar, procedent de diversos països, com Bangla Desh i Polònia. En paral·lel, s'incrementaven les importacions dels EUA de maquinària relacionada amb la picada del tabac, situació que mancava de sentit per a una empresa amb finalitat exclusivament comercialitzadora de tabac no elaborat.

 

Naus a Madrid

Després de nombroses vigilàncies i seguiments dels objectius  sospitosos, els investigadors de l'Agència Tributària i de la Guàrdia Civil, van detectar, en relació amb aquesta empresa, dues naus a Fuenlabrada i Leganés (Madrid) on s'estaven realitzant tasques de manufacturación del tabac en branca per a la seva conversió en producte apte per ser fumat.

Aquesta conversió fraudulenta dels fulls de tabac en un producte que, sense necessitat d'una sofisticada manipulació industrial, es transforma en tabac apte per al seu consum, es realitzava incomplint els requisits legals i sanitaris establerts per la llei, incorrent amb això l'organització en presumptes delictes de Contraban, contra la Salut Pública i contra la Hisenda Pública.
La mercaderia es distribuïa posteriorment, bé a través d'uns altres membres de l'organització en les localitats de Jaén on es van iniciar les actuacions, bé a través d'Internet mitjançant enviaments efectuats per empreses de missatgeria. En el cas de la distribució local, es duia a terme una última transformació que implicava la seva conversió en cigarrets o picada per fumar ja empaquetada.

 

Tabac valorat en més de 6,6 milions d'euros

Després de les oportunes comprovacions, el passat dia 19 es van realitzar els registres de les naus industrials a Madrid, sent procedent-se a la confiscació de 41.500 quilos de tabac manufacturat i apte per ser fumat, llest per a la seva comercialització i distribució, i valorat en 6.640.000 euros. La captura, la major de picada d'embolicar realitzada fins ara a Espanya, suposa una equivalència aproximada de més de quatre milions de paquets de cigarrets.

Amb posterioritat, van ser detingudes onze persones, entre les que es trobaven els titulars de l'activitat i les persones dedicades a la venda al detall d'aquest tipus de tabac a les províncies de Jaén i Madrid. Al seu torn, en els registres de les naus de Madrid es van intervenir dues furgonetes i dos vehicles de l'organització.

Tant els detinguts com els gèneres intervinguts han estat llocs a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 d'Úbeda (Jaén). La investigació continua oberta, per la qual cosa no es descarta la realització de noves detencions en els propers dies.

Aquesta operació s'ha realitzat dins el marc de col·laboració que l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil venen mantenint per a la repressió del contraban de tabac, i en la lluita contra el frau en el comerç electrònic.