Saltar al contingut principal

Desmantellada una de les principals organitzacions especialitzades en frau d'IVA i blanqueig de capitals

Investigació lliga de la Policia Nacional i l'Agència Tributària coordinats amb Europol i Eurojust

  • La investigació ha destapat una defraudació d'IVA a nivell europeu que assoleix gairebé els 60 milions d'euros de quota, dels quals 45 afecten les arques espanyoles
  • En l'operatiu van ser detingudes 58 persones a Badajoz, Elx (Alacant), Madrid, Màlaga, Còrdova, País Basc, Múrcia, Navarra, Pontevedra, Catalunya, Alemanya, Bèlgica i Portugal, i es van realitzar 62 entrades i registres a Espanya i altres 39 en diferents punts d'Europa
  • Els principals investigats, dos ciutadans d'origen indi i nacionalitat espanyola, es van traslladar als EUA el 2014 com a conseqüència de la pressió de l'Agència Tributària, que ja havia iniciat actuacions
  • L'organització, composta per espanyols, italians i portuguesos, disposava d'un entramat format per més de 100 de mercantils –majoritàriament fictícies i a nom de testaferros–, assentades en una desena de països

4 de maig de 2018.- Funcionaris de l'Agència Tributària i agents de la Policia Nacional han realitzat una investigació conjunta que ha permès desmantellar un dels entramats especialitzats més grans en el frau d'IVA i el blanqueig de capitals a nivell europeu.

En l'operatiu han estat detingudes 58 persones a Badajoz, Elx (Alacant), Madrid, Màlaga, Còrdova, País Basc, Múrcia, Navarra, Pontevedra, Catalunya, Alemanya, Bèlgica i Portugal.A més, es van realitzar 62 entrades i registres a Espanya i unes altres 39 en diferents punts d'Europa.Les investigacions realitzades han destapat una defraudació d'IVA a nivell europeu que assoleix gairebé els 60 milions d'euros de quota, dels quals 45 afecten les arques espanyoles.

La complexitat de la trama investigada va requerir coordinació internacional, tant a nivell policial a través d'Europol com a nivell judicial a través d'Eurojust.Per això, es van celebrar reunions en ambdós organismes amb participació de representants de policia, duanes i autoritats fiscals i judicials de cada país afectat.

Origen de la investigació

Les investigacions es van iniciar el 2015 arran d'un informe d'intel·ligència financera entorn d'una organització criminal especialitzada en la defraudació d'IVA procedent de la venda de dispositius electrònics, tant autèntics com falsificats, i blanqueig de capitals.

L'organització criminal era presumptament dirigida des d'Espanya per dos homes, pare i fill, d'origen indi i nacionalitat espanyola, que portaven operant més de 9 anys a Europa.L'any 2014, i com a conseqüència de la pressió de l'Agència Tributària, els principals investigats van traslladar el seu domicili als Estats Units, des d'on van continuar amb les seves activitats criminals.

L'organització, composta fonamentalment per espanyols, italians i portuguesos, disposava d'un entramat format per més de 100 de mercantils –majoritàriament fictícies i a nom de testaferros–, assentades en diferents països (Espanya, Hongria, Alemanya, Itàlia, Romania, Bulgària, Bèlgica, EUA, Portugal i Xipre).

Modus operandi

L'organització criminal comptava amb dos centres neuràlgics (a Madrid i a Elx) des d'on es controlava la gestió de nombroses empreses instrumentals espanyoles i estrangeres (hongareses, búlgares, portugueses, italianes, xipriotes i belgues) la funció del qual no era altra que la d'eludir el pagament d'IVA dels productes introduïts a Espanya i que es destinaven a consum a preus anormalment reduïts a costa, precisament, de l'impagament d'IVA, creant així competència deslleial amb la resta de comerciants dels sectors afectats (fonamentalment del de components electrònics).

A més del perjudici que per a la Hisenda Pública suposava aquesta manera d'actuar, el mal per a les arques públiques era encara més gran, ja que una part d'aquests productes es tornava a introduir en el circuit fraudulent simulant la venda fora d'Espanya i demanant la devolució d'IVA espanyol, un IVA que prèviament no havia estat ingressat.

A tot l'entramat hi havia una important estructura utilitzada per emetre facturació falsa o de cobertura, que a més de ser al servei del frau d'IVA en productes electrònics, s'utilitzava també per introduir a Espanya vehicles d'alta gamma amb una reducció important en el preu, degut igualment a l'impagament d'IVA.Els investigadors han pogut acreditar que en tres anys l'organització ha expedit factures falses per valor de gairebé 250 milions d'euros.

Així mateix, l'organització feia circular els diners entre les mercantils que conformaven l'entramat empresarial fent servir un sistema d'embut, de tal manera que tots els diners passaven a través d'Hongria o Bulgària.En concret, s'ha pogut determinar que a través de dues empreses instrumentals hongareses l'organització hauria circulat en dos anys més de 140 milions d'euros.

Per la seva part, l'operativa de blanqueig de capitals era variada:inversions immobiliàries –fonamentalment a Espanya i els Estats Units–, compra d'un brollador per valor de 3 milions d'euros, compravenda de vehicles de luxe i línies de préstecs bancaris i inversions en empreses relacionades amb el món audiovisual  ubicades a Espanya, els Estats Units i Hongria.La destinació final dels diners era, en funció de la trama defraudadora, Estats Units, Itàlia o Espanya.

En els registres realitzats s'han intervingut, entre altres efectes, 52 vehicles de luxe, material informàtic, una arma de foc, abundant documentació i 400.000 euros en efectiu.La investigació ha estat liderada pel Jutjat d'Instrucció número 5 d'Elx i la Fiscalia d'Àrea de la localitat alacantina.

Nota:Inclou annex fotogràfic.