Desarticulat un grup criminal internacional que introduïa grans quantitats de droga oculta en blocs de formigó
Operació conjunta de l'Agència Tributària, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Europol
- Aquest innovador modus operandi feia que la substància estupefaent fora difícilment detectable davant els controls portuaris
- A l'organització, establerta a Espanya i els Països Baixos, i vinculada al càrtel mexicà dels Beltrán Leyva, se li ha intervingut la major quantitat de la història de ‘vidre meth’ en una operació duta a terme als Països Baixos
- L'operació, duta a terme a Barcelona, Tarragona, Talavera de la Reina i València, a més d'als Països Baixos i Turquia, ha conclòs amb la detenció de 16 persones i el desmantellament de la principal via d'introducció d'aquestes substàncies a Europa a través del port de Barcelona
14 de desembre de 2021.- L'Agència Tributària, en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Europol, ha desarticulat una organització criminal internacional establerta a Espanya i els Països Baixos, i vinculada amb el càrtel mexicà dels Beltrán Leyva, dedicada, presumptament, a la introducció de cocaïna i metanfetamina a Europa a través del port de Barcelona. Amb aquesta operació, de la qual investigació s'ha prolongat durant tres anys, s'ha aconseguit la major intervenció de la història de ‘crystal meth’, amb la captura d'un total de 2.549 quilos de metanfetamina, 1.370 quilos de cocaïna i 17.000 litres de productes químics per a la producció d'estupefaents. L'operació, duta a terme a Barcelona, Tarragona, la localitat toledana de Talavera de la Reina i València, a més d'als Països Baixos i Turquia, ha conclòs amb la detenció de 16 persones.
Amb aquesta intervenció policial es dona per desmantellada la principal via d'introducció a Europa d'aquestes substàncies estupefaents a través del Port de Barcelona. Els responsables controlaven una innovadora forma per introduir la droga, que consistia en crear habitacles ocults en blocs de formigó, convertint-la en difícilment detectable davant els controls portuaris.
Primera fase: comença la investigació el 2017
Les investigacions van començar el 2017 com a resultat dels fluxos d'informació i cooperació policial nacional i internacional sobre una empresa exportadora sospitosa de ser utilitzada pels càrtels mexicans en la introducció d'ingents quantitats d'estupefaents en el continent europeu. D'aquesta manera, els agents van començar a monitorar una mercantil mexicana que podria estar introduint importants quantitats de substància estupefaent a Europa a través d'Espanya.
Aquesta empresa, ubicada a Mèxic, estaria a disposició del càrtel dels Beltrán Leyva, els qui, valent-se d'uns blocs tèrmics de formigó prefabricats destinats a la construcció, ocultaven en el seu interior la droga. Aprofitaven, d'aquesta manera, la infraestructura de les seves operacions de comerç internacional, provinents d'Amèrica del Sud i Centreamèrica, per copar el mercat europeu de substàncies estupefaents.
Les indagacions suggerien que els càrtels mexicans estaven intentant ‘trencar’ o ‘inundar’ el mercat europeu de la famosa substància estupefaent conegut com ‘crystal meth’ o metanfetamina. Aprofitant les històriques rutes de la cocaïna que dominaven estaven plegant-se a un nou mercat incipient a Europa amb aquesta nova substància que ells mateixos elaboraven en les zones selvàtiques de Mèxic.
Fruit de la coordinació de les agències policials es va tenir coneixement de què, l'any 2019, la Policia dels Països Baixos va intervenir en un magatzem de Róterdam un total de 2.537 quilos de metanfetamina pura (‘crystal meth’). Continuant amb la investigació es va poder detectar un magatzem en la localitat de Utrecht, on s'emmagatzemava un total de 17.000 litres de productes químics per a la producció d'estupefaents. Aquestes substàncies provenien d'una empresa establerta a Espanya i encarregada d'introduir la droga per encàrrec del càrtel mexicà.
El seu mètode d'ocultació era pràcticament infal·lible. Per fer-ho, utilitzaven blocs de formigó tèrmic cel·lular als quals els practicaven un habitacle ocult en el seu interior, essent d'aquesta manera difícilment detectables per a tota mena de controls fronterers donat la fermesa i material del producte. En aquest context, Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, Policia Nacional i Guàrdia Civil van unir esforços per controlar els moviments de l'empresa responsable d'aquelles partides, establerta a Mèxic i a Barcelona, i la qual utilitzava el port de la ciutat comtal per a les seves activitats comercials. Tot això estava coordinat per un ciutadà amb nacionalitat espanyola i mexicana establert a Espanya i que era, a més, el principal responsable del càrtel mexicà al nostre país.
Una vegada que es van agrupar tots els indicis amb el suport de la Fiscalia Especial Antidroga de l'Audiència Nacional es va desenvolupar una investigació detallada sobre l'empresa importadora i els seus moviments a Espanya per a, de manera coordinada amb les autoritats neerlandeses, realitzar una acció conjunta que permetés la identificació de tots els actors implicats en aquesta operativa de narcotràfic internacional i la seva completa desarticulació.
Es va detectar com l'empresa exportadora al servei dels càrtels de la droga mexicans, aprofitant la conjuntura sanitària provocada per la COVID-19, i creient que els serveis policials espanyols dedicats a la lluita contra la criminalitat organitzada i el tràfic de drogues rebaixarien els seus esforços, va materialitzar l'enviament de dos nous contenidors al port de Barcelona, on les forces i cossos de seguretat de l’Estat van detectar la seva entrada i van procedir a la seva inspecció.
Així, després de sortir del port mercant van ser sotmesos a un seguiment discret per part dels agents fins a arribar a una nau industrial de la localitat barcelonina de Sant Boi de Llobregat, on van ser sotmesos a inspecció. Allà van comprovar els agents, després de realitzar perforacions sobre els mateixos, que en el seu interior venia oculta substància estupefaent, trobant-se en dotze palets dels 36 transportats un total de 834 quilos de cocaïna i dotze quilos de metanfetamina.
Segona fase: nou enviament de contenidors
Continuant amb les gestions d'investigació es va detectar un nou enviament de contenidors marítims amb destinació Barcelona, per la qual cosa es va establir un ferri i permanent control sobre els mateixos amb l'objectiu d'identificar a unes altres persones o empreses que poguessin estar implicades en el seu alliberament, despatx duaner i corresponent recepció.
Finalment, les unitats actuants van procedir a realitzar l'obertura dels dos nous contenidors marítims en el recinte portuari, els quals van sortir de Mèxic. En el seu interior es van trobar els mateixos blocs de formigó tèrmic embalats amb la mateixa cinta blava i el mateix logotip corporatiu de l'empresa mexicana. Una vegada practicada una inspecció sobre el seu contingut es va comprovar que a l'interior de diversos d'ells es trobaven ocults múltiples paquets amb substàncies estupefaents en el seu interior, els quals, una vegada pesats, van llançar la quantitat de 536 quilos de cocaïna.
Aquesta metodologia d'ocultació a l'interior dels blocs de formigó demostrava, novament, l'alta capacitat tècnica del càrtel mexicà responsable de la introducció de la droga a Espanya, requerint aquest mètode d'una gran complexitat i sofisticació per introduir la droga a l'interior dels blocs en els moments previs a la seva fabricació.
La conclusió d'aquesta segona fase va permetre que Vigilància Duanera, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia dels Països Baixos aprofundissin en el coneixement dels responsables mexicans de la introducció de la substància estupefaent, així com d'unes altres persones que poguessin estar involucrades en aquesta operació, permetent desmantellar una via d'entrada de substància estupefaent dels càrtels mexicans i aconseguint la captura final de 1.370 quilos de cocaïna i 2.549 quilos de metanfetamina.
Tercera fase: internacionalització de les tirades i registres
A continuació, els cossos policials d'Espanya i els Països Baixos van començar a unir esforços de manera coordinada amb Europol per desmantellar al complet l'organització. Quedava per desmantellar la part alta de l'organització criminal que s'hauria refugiat als Països Baixos, on seguia controlant les seves inversions i el blanqueig de capitals provinent del tràfic de drogues.
Aquesta actuació vindria motivada per l'objectiu de colpejar a l'organització criminal, que mantenia totes les seves propietats i guanys intactes en uns altres països. Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil es van desplaçar als Països Baixos per donar suport als agents neerlandesos en els registres. De la mateixa manera, agents holandesos es van traslladar fins a Espanya. D'aquesta manera, es van practicar de forma simultània en ambdós països dotze registres, sent procedent-se a la detenció de vuit persones, una d'elles a Espanya i set als Països Baixos.
Els resultats finals d'aquesta explotació van permetre la intervenció e confiscació de tres immobles de luxe als Països Baixos, el bloqueig i intervenció de nou comptes bancaris i d'un total de vuit vehicles d'alta gamma.
Quarta fase: blanqueig a Espanya
Quedava pendent determinar l'estructura de blanqueig de capitals que l'organització criminal disposava a Espanya havent resultat acreditada l'existència de nombrosos moviments bancaris amb origen o destinació a Mèxic per elevades quanties, que eren recepcionades pels integrants del càrtel dels Beltrán Leyva. Aquesta remissió de fons es realitzava mitjançant la col·laboració d'empresaris espanyols establerts a Talavera de la Reina i València, els qui havien dissenyat un complex entramat empresarial per emblanquinar els fons obtinguts mitjançant el tràfic de drogues.
Per una part, es legitimava la recepció dels blocs de formigó tèrmic que eren exportats des de Mèxic. Una vegada a Espanya, les empreses encarregades de recepcionar-los eren les encarregades de donar sortida a aquells blocs de formigó que no portaven en el seu interior substància estupefaent, contactant per això amb empreses de construcció. Aquesta tasca els resultava summament difícil per no tractar-se d'un material de construcció molt utilitzat en l'edificació espanyola.
Aquests empresaris s'encarregaven, a més, de donar cobertura a l'organització llogant propietats on emmagatzemar aquells blocs, principalment els que no contenien substància estupefaent en el seu interior. D'aquesta manera, desvinculaven la seva estructura de blanqueig amb el tràfic de drogues perquè en cas que fossin intervinguts per part de la forces i cossos de seguretat de l’Estat, no poguessin vincular-se els seus actius financers i cabals econòmics amb la il·legítima activitat desplegada pel càrtel mexicà.
Per aquest motiu, a Madrid i Toledo es van localitzar grans quantitats de blocs de formigó que l'organització tenia emmagatzemats, essent igualment inspeccionats. Es tractava d'enviaments que realitzaven sense substàncies estupefaents per tal de crear canals segurs d'importació.
D'altra banda, la investigació per blanqueig de capitals va posar de manifest l'emmascarament de grans quantitats de diners procedents d'Unió dels Emirats Àrabs i Hong Kong, que es transferien a Mèxic utilitzant els comptes bancaris de les empreses espanyoles. Aquests fons, que molt probablement eren producte del tràfic d'estupefaents, eren ingressats en els comptes bancaris de les empreses investigades i introduïts en el sistema financer espanyol amb destinació Mèxic sense que s'hagi pogut concloure el seu origen mercantil.
Una vegada conclosa la investigació es va disposar l'operatiu relatiu a la detenció d'aquestes persones i es van materialitzar tres diligències d'entrada i registre en les que es va intervenir gran quantitat de documents incriminatoris i diversos efectes electrònics, així com quatre armes de foc llargues. S'ha efectuat la detenció dels dos investigats.
Filmació de l'operatiu (per descarregar el vídeo s'ha d'introduir l'adreça següent web):