Saltar al contingut principal

Cau a La Línea de la Concepción una trama de blanqueig vinculada amb el 'Clan dels Castanyes'

Operació conjuta de l'Agència Tributària i la Policia Nacional

  • Han estat detingudes cinc persones i s'han emportat cinc registres en els quals s'han intervingut 70.000 euros, sis immobles, 16 vehicles i una embarcació
  • L'organització es valia d'empreses pantalla, testaferros, moviments bancaris diaris i altres estratègies per donar aparença de legalitat al patrimoni que adquiria amb diners procedents del narcotràfic

09 de febrer de 2022.- Vigilància Duanera de l'Agència Tributària en una operació conjunta amb Policia Nacional, ha desarticulat una trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic i el contraban de tabac, format per dos grups familiars amb antecedents delictius, relacionats per parentiu i operativa amb el ‘Clan dels Castanyes’, que operen en el Camp de Gibraltar.La seva manera d'actuar consistia a ocultar i transformar fons, presumptament d'origen il·lícit, a través d'operacions de compravenda d'immobles, adquisicions de vehicles, embarcacions, operacions financeres i utilització de bitllets de loteria premiats.En elles interposaven negocis locals per donar-los una aparença legal.

L'operació es va iniciar l'any 2020 arran d'una operació policial que va suposar la desarticulació d'una organització criminal en la qual van ser detingudes 40 persones per la seva presumpta participació en un delicte de blanqueig de capitals derivat del tràfic de drogues.

Després de diverses gestions realitzades, es va detectar que els investigats feien ús de diners en efectiu valent-se d'empreses pantalles, així com de testaferros.També va cridar l'atenció dels investigadors la multitud de moviments bancaris que es realitzaven diàriament, així com la creació de terminis fixos amb la finalitat d'emmascarar i donar-li aparença de legalitat al patrimoni adquirit amb diners obtinguts de les activitats delictives.

Registres i detencions en La línia de la Concepció

Arran d'aquestes investigacions, la passada setmana es va efectuar un operatiu conjunt per part de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Algesires i del Cos nacional de Policia, amb registres judicials a cinc domicilis de La Línea de la Concepción, en els quals es va detenir cinc persones de nacionalitat espanyola.

Es van intervenir sis immobles, 16 vehicles entre automòbils i motocicletes de diversa gamma, una embarcació d'esbarjo, 70.000 euros en efectiu, un telèfon mòbil d'alta gamma, dos equips de posicionament GPS per a navegació en alta mar, dos telèfons via satèl·lit, i una metralladora i una pistola simulades, a més de diversa documentació.

Les investigacions, emmarcades en el marc del Pla Especial de Seguretat del Camp de Gibraltar, continuen obertes a fi d'estudiar la documentació confiscada en els registres i valorar les construccions detectades en parcel·les rústiques intervingudes, presumptament realitzades amb diners no justificat o de procedència il·legal.Els detinguts han passat a disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de La Línea.

Filmació de l'operatiu (per descarregar el vídeo s'ha d'introduir la següent adreça web):

https://we.tl/t-ppfqQPDYZO