Operació conjunta de l'Agència Tributària i Guàrdia Civil

• Bloquejats 75 vehicles de mitjana i alta gamma, així com 44 comptes bancaris, i intervingudes 17 propietats, set rellotges de luxe, ordinadors, telèfons mòbils i abundant documentació en format físic i digital
• La valoració dels béns travats i intervinguts cobreix bona part dels més de 14 milions d'euros en què s'estimen fins a la data les quantitats defraudades per l'organització
• Han resultat detingudes 23 persones de nacionalitat espanyola i romanesa, i s'han registrat tres concessionaris oberts al públic, tres naus utilitzades per emmagatzemar els vehicles i dos domicilis
• Es tracta de la primera operació de trames d'IVA dirigida i coordinada per la Fiscalia Europea

29 de desembre de 2022.- L'Agència Tributària i la Guàrdia Civil, en el marc d'una operació conjunta dirigida i coordinada per la Fiscalia Europea, han desarticulat una trama de frau intracomunitari d'IVA radicada a València que operava en el sector dels automòbils.

Com a resultat de les actuacions, han estat detingudes 23 persones, s'han bloquejat 75 vehicles i 44 comptes bancaris, i s'han intervingut 17 propietats, entre altres efectes que permeten cobrir bona part dels més de 14 milions d'euros en què s'estimen fins a la data les quantitats defraudades per l'organització.

L'inici de l'operació, denominada ‘Cavallino’, se situa l'any passat 2021 quan, l'Oficina Nacional d'Investigació de Frau (ONIF) i la Dependència Regional d'Inspecció de l'Agència Tributària a València, conjuntament amb la Guàrdia Civil, detecta una organització ubicada a València que usava una complexa xarxa de societats instrumentals (societats pantalla ‘’) que, administrades per testaferros, introduïen els vehicles a Espanya.

Prèviament, l'organització donava d'alta aquestes societats instrumentals en el Registre d'Operadors Intracomunitaris i, a través d'elles, adquirien virtualment els vehicles al seu únic proveïdor comunitari, ubicat a Alemanya.

Tanmateix, aquelles transaccions eren un mer artifici, atès que realment els vehicles eren adquirits directament a Alemanya per una sèrie de societats revenedores que, en fer-ho d'aquesta manera, estaven defraudant una porció important d'IVA que haguessin estat obligades a liquidar.

Detencions i registres

La complexa investigació va finalitzar entre els mesos de novembre i desembre d'aquest any, quan es va dur a terme la detenció a Espanya d'un total de 23 persones de nacionalitats espanyola i romanesa en diverses localitats.

La detenció de les 23 persones, entre les quals hi ha 18 homes i 5 dones de nacionalitat espanyola i romanesa, ha tingut lloc en diverses localitats de la província de València: València capital, Torrent, Bétera, Llíria, Pobla de Vallbona, Marines i Olocau. Als detinguts se'ls atribueixen delictes contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

Durant la fase d'explotació de l'operació, la Guàrdia Civil de València i l'Agència Tributària van procedir a l'entrada i registre en dos domicilis, tres concessionaris oberts al públic i tres naus que l'organització utilitzava per a la guarda i custòdia dels vehicles.

A més de les detencions, l'actuació ha tingut com a resultat el bloqueig d'un total de 75 vehicles de mitjana i alta gamma valorats en més de set milions d'euros – d'ells 18 d'alta gamma, valorats en dos milions d'euros –. També s'han bloquejat els comptes de 14 persones i 30 empreses amb 1.350.000 euros i s'han intervingut 17 propietats amb un valor estimat de 3.000.000 euros, set rellotges valorats en més de 100.000 euros, sis ordinadors, sis telèfons mòbils i abundant documentació, tant en format físic com digital.

Durant la investigació s'ha comptat amb el suport i cooperació de Europol, que ha exercit com a òrgan interlocutor per a l'intercanvi d'informació amb uns altres països de la Unió Europea, especialment amb Alemanya.

Es tracta de la primera operació de trames d'IVA dirigida i coordinada per la Fiscalia Europea a Espanya. Les diligències han estat entregades en la Fiscalia Europea a Espanya i no es descarten noves detencions, una vegada finalitzada la revisió i anàlisi de la copiosa documentació intervinguda.