Operació conjunta de l'Agència Tributària, Policia Nacional, Guàrdia vaig donar Finança italiana i Europol

• Han estat arrestats quatre joves que disposaven d'una xarxa de compradors i distribuïdors de moneda falsa per tot Espanya i havien començat a operar en l'àmbit internacional amb enviaments a Portugal, França i Itàlia

• Han estat desmantellades dues impremtes de bitllets falsos a Barcelona i Jaén, en les que utilitzaven paper i tinta especial que importaven des de la Xina

• Venien la ‘recepta’ per a la fabricació de la moneda falsa a canvi de ‘royalties’ en funció dels bitllets que els compradors aconseguissin vendre en el mercat il·lícit

27 de novembre de 2024.- Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, la Guàrdia vaig donar Finança italiana i Europol, han desmantellat una de les majors xarxes nacionals de venda de bitllets falsos de 10 i 20 euros a través de missatgeria instantània. Han estat detinguts quatre joves – Barcelona (3) i Jaén (1) - que disposaven d'una xarxa de compradors i distribuïdors de moneda falsa per tot Espanya i havien començat a operar en l'àmbit internacional amb enviaments a Portugal, França i Itàlia. Han estat desmantellades dues impremtes de bitllets falsos a Barcelona i Jaén, en les que utilitzaven paper i tinta especial que importaven des de la Xina.

La investigació es va iniciar a principis d'any quan es va tenir coneixement de l'existència de dues noves falsificacions de bitllets de 10 i 20 euros. Els agents van detectar que es tractava d'una falsificació realitzada a Espanya i que s'havia estès per tot el territori nacional, per la qual cosa se sospitava que poguessin estar comercialitzant-se a través del web o de xarxes socials. 

Després de detectar-se aquestes falsificacions, van ser arrestats dos joves en la zona del Llevant amb una important quantitat de bitllets falsos els qui van manifestar haver-los adquirit a través d'una plataforma de missatgeria instantània.

Gràcies als esbrinaments dels investigadors es va poder detectar el canal de la xarxa social a través del que s'oferia la moneda falsa, comprovant que l'administrador del canal era una persona que ja havia estat arrestat per fets similars. El jove havia creat un important entramat de comptes bancaris a través d'una plataforma de pagament en línia i, a través d'aquell sistema, rebia els pagaments dels paquets de bitllets falsos que enviava.

Els agents van detectar que a més de dedicar-se a la producció i venda de bitllets falsos de 10 i 20 euros, es dedicava a proporcionar el contacte a Itàlia per als qui desitjaven comprar bitllets falsos d'un altre valor facial com de 50 i 100 euros.

Venien la ‘recepta’ a canvi de ‘royalties’

També van poder comprovar que posava a disposició de determinades persones la informació sobre el mètode per fabricar els bitllets falsos i, que els que adquirien la ‘recepta’ havien d'abonar-li molt per cent dels guanys que obtinguessin per la venda de cadascun dels bitllets.

Després d'interceptar-se diversos enviaments per part dels agents, es va poder comprovar que gran part del material amb el que es fabricaven els bitllets havia estat adquirit a la Xina, per la qual cosa el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària col·labora de manera conjunta en la investigació i va localitzar una important comanda amb 2000 fulls especials de fabricació de bitllets, que comptaven amb fil de seguretat visible a la besllum i fibres luminescents visibles amb llum ultraviolada, i tinta d'impressora destinatari del qual era un dels investigats.

En el transcurs de la investigació es va detectar que el canal a través del que oferien la moneda falsa estava cada vegada més actiu i que el nombre de comandes enviades anava augmentant cada vegada més. Segons els investigadors, durant el temps en el que venien operant amb moneda falsificada, podrien haver introduït en el circuit financer més de 3.600 peces entre bitllets de 10 i 20 euros falsos, sumant una quantitat superior als 60.000 euros. Les indagacions sobre com s'introduïen els bitllets falsos en el circuit financer, van permetre detectar que els que compraven aquesta moneda la posaven en circulació mitjançant la tècnica del ‘degoteig’ en diferents punts d'Espanya.

Una vegada que es va comprovar el paper de cadascun dels investigats i que van ser localitzats, es van dur a terme cinc entrades i registres en els principals domicilis dels investigats – Barcelona (3), Jaén (2)-, en què es van intervenir 67 bitllets falsos de 50 euros, folis amb bitllets de 10 i 20 euros sense acabar de processar, 10 impressores, telèfons mòbils, material informàtic, dispositius d'emmagatzematge, guillotines de tallar paper, cartutxos de tinta, pintures especials i laca.

Després de ser llocs a disposició de l'autoritat judicial i, un d'ells, a disposició de la Fiscalia de Menors, es va decretar l'ingrés a la presó provisional de dos dels detinguts. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.