Operació de l'Agència Tributària, Eurojust i la Fiscalia Antidroga

• El centre de les activitats il·legals de l'organització era un banc clandestí amb base logística a Itàlia gestionat des de 2021 per un ciutadà xinès

• A Itàlia s'ha detingut a 40 persones per presumptes delictes de narcotràfic, immigració il·legal i blanqueig de capitals, i s'han intervingut béns per valor de més de 60 milions d'euros.

• A Espanya, el Servei de Vigilància Duanera ha realitzat deu registres i ha detingut a una ciutadana italiana que dirigia des de Marbella la trucada ‘cèl·lula ibèrica’ de la xarxa, encarregada de recollir diners en efectiu en establiments comercials per a la seva introducció en el ‘banc clandestí’ responsable del blanqueig

• Els investigadors estimen que aquest circuit il·legal havia aconseguit mobilitzar anualment a Europa entre 80 i 100 milions d'euros durant com a mínim tres anys

19 de juny de 2026.- Funcionaris del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat la denominada ‘cèl·lula ibèrica’ d'una xarxa criminal dedicada a finançar i emblanquinar fons de diverses organitzacions mafioses d'Itàlia i Albània. La xarxa s'adreçava des d'un banc clandestí amb base logística a Itàlia que gestionava des de 2021 un ciutadà xinès. L'estructura desactivada a Espanya, i que dirigia des de Marbella una ciutadana italiana ja detinguda, s'encarregava de recollir diners en efectiu en botigues de roba de polígons industrials per a la seva introducció en el banc clandestí responsable del blanqueig. A Itàlia s'ha detingut a 40 persones i s'han intervingut béns per valor de més de 60 milions. Els investigadors estimen que aquesta xarxa criminal seria la responsable d'haver mobilitzat anualment entre 80 i 100 milions d'euros durant com a mínim tres anys.

La investigació, iniciada per la Direcció de Districte Antimàfia de Florencia, s'ha centrat en una associació criminal liderada per un ciutadà xinès resident en Prato (Itàlia) que operava com un ‘banc il·legal’ transnacional des de l'any 2021.

El sistema es basava en el mecanisme de confiança denominat ‘hawala’, conegut en la seva variant xinesa com ‘Fei-Ch’ien’, que permetia transferir capitals de manera virtual entre Itàlia, Espanya, França, Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos a través d'una xarxa d'intermediaris que cobraven una comissió per les transaccions.

Els clientes d'aquest banc clandestí eren perillosos càrtels de narcotraficants albanesos establerts al centre i nord d'Itàlia i la investigació ha revelat la participació, també, d'organitzacions mafioses a Itàlia.

Blanqueig a través de botigues de roba en polígons

En territori espanyol, l'organització estava coordinada per la denominada ‘cèl·lula ibèrica’, dirigida per un ciutadà italià recentment detingut a Amèrica del Sud, i la seva germana, amb base operativa a Málaga, des d'on s'encarregaven de recol·lectar diners en efectiu per al banc clandestí. Dilluns passat a Marbella, i en execució d'una Ordre Europea de Detenció i Entrega, funcionaris del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària van procedir a la detenció i posada a disposició de l'Audiència Nacional d'aquesta ciutadana, també de nacionalitat italiana, que avui dia dirigia de facto la ‘cèl·lula ibèrica’.

La xarxa comptava amb un ampli teixit de botigues de venda de tèxtil actives en polígons industrials de Madrid, Sevilla i Málaga. En el marc de dues Ordres Europees d'Investigació coordinades per la Fiscalia Especial Antidroga, s'han executat deu ordres d'entrada i registre, autoritzades per la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Marbella, plaça núm. 1, en les seus socials de les empreses espanyoles relacionades i en el domicili de la detinguda a Marbella.

En els registres a Espanya s'ha procedit a la confiscació de nombrosa documentació, comptabilitat ‘B’, diners en efectiu i dispositius electrònics que seran minuciosament analitzats. Al seu torn, a Itàlia s'ha dut a terme la detenció de 40 persones per delictes de narcotràfic, immigració clandestina i blanqueig de capitals, així com la confiscació de béns que ascendeixen a més de 60 milions d'euros.

L'explotació de l'operació, denominat ‘Easy Money’ s'ha realitzat amb un ampli desplegament simultani desenvolupat per funcionaris del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i de la Polizia vaig donar Stato a Espanya i Itàlia, i coordinat per Eurojust, la Fiscalia Especial Antidroga i la Fiscalia de Florencia. També ha participat la Unitat de Suport i Enllaç de l'AEAT en la Fiscalia Especial Antidroga, la Unitat d'Auditoria Informàtica de l'AEAT i Europol.