5.19. Base de dades d'informació de Vigilància Duanera
Descripció de l'activitat
Emmagatzematge i gestió de la informació sobre les persones físiques i jurídiques que són objecte d'investigació per a la prevenció i repressió d'infraccions administratives i penals en matèria de contraban, frau fiscal i duaner, blanqueig de capitals o economia submergida, així com els expedients associats.
Finalitat
Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.
Interessats
- Vigilància duanera
- FCSE
- Organismes UE i internacionals
Dades
- DNI/NIF, Nom i Cognoms, Direcció, Telèfon, Imatge/Veu, Marques físiques, Àlies
- Característiques personals
- Circumstàncies socials
- Acadèmics i professionals
- Informació comercial
- Econòmics, financers i d'assegurances
Tractaments
- Recollida
- Registre
- Emmagatzematge
- Estructuració
- Modificació
- Actualització
- Còpia
- Anàlisi
- Consulta
- Extracció
- Difusió
- Interconnexió
- Limitació
- Supressió
- Destrucció
- Altres
Destinataris
- Forces i Cossos de Seguretat
- CITCO
- Òrgans jurisdiccionals
Transferències internacionals
- Organismes internacionals - Bancs intervinguts
Terminis previstos per a la supressió
Les dades demanats no s'esborraran i romandran en les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguin sorgir.
Elaboració de perfils
Sobre la base de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seves funcions, les dades de les activitats podran ser tractats per a l'anàlisi i mineria de dades.
Mesures tècniques/organitzatives
Totes les dades tractats han estat avaluats a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.
Aquestes mesures han estat aplicades d'acord amb el Pla d'adequació aprovat.