5.68. Informe de blanqueig de capitals

Descripció de l'activitat

Estudi de la investigació de possible blanqueig de capitals. Per fer-ho, es tracten informes d'intel·ligència financera remesos a l'AEAT així com informació de productes bancaris i els seus titulars i moviments d'efectiu.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

Contribuents i subjectes obligats

Dades

DNI/NIF, Nom i Cognoms, Direcció, telèfon
Econòmics, financers i d'assegurances
Productes bancaris associats a les persones d'interès

Tractaments

Recollida
Registre
Emmagatzematge
Estructuració
Modificació
Actualització
Còpia
Anàlisi
Consulta
Extracció
Difusió
Interconnexió
Limitació
Supressió
Destrucció
Altres

Destinataris

No es preveuen

Transferències internacionals

No es preveuen

Elaboració de perfils

Sobre la base de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seves funcions, les dades de les activitats podran ser tractats per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractats han estat avaluats a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Aquestes mesures han estat aplicades d'acord amb el Pla d'adequació aprovat.