5.9. Expedients Processals
Descripció de l'activitat
Anàlisi, gestió, informació i seguiment dels processos judicials en els que l'AEAT figura com a part. També ajuda o suport a processos propis.
Es tracta informació relativa a persones físiques i/o jurídiques implicades, identificades en el cens de contribuents (NIF, CIF, NIE), denúncies per comissió de delicte en el processal penal, reclamació de crèdits en l'ordre concursal, demandes en l'ordre civil, etc. Informació de tipus econòmic o processal derivat de les resolucions judicials: sancions pecuniàries (Responsabilitat Civil, multes), administratives, o penes privatives de llibertat. De tots els tràmits i fases del procediment contenciós i dades identificatives d'uns altres actors en els processos judicials: administradors concursals, pèrits judicials, etc.
Finalitat
Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.
Interessats
- Contribuents i subjectes obligats
Dades
- DNI, Nom i Cognoms, Direcció
- Matèries objecte de plets judicials
- Presumptes delictes denunciats en processos penals
- Informació d'impostos i quotes defraudades constitutives de delictes contra la Hisenda Pública
- Condemnes processals respecte a privació de llibertat, sancions administratives i pecuniàries (Responsabilitat Civil, multes,...).
- Reclamació de quantitats com creditor en Processos Concursals (crèdits concursals)
- Informació de convenis i processos de liquidació en processos concursals
- Informació sobre Administradors concursals, amb informació de domicilis i retribucions d'aquests professionals
- Informació sobre les fases processals amb indicació expressa de l'Òrgan judicial vigent a cadascuna d'elles.
- Documentació remesa pels Jutjats
Tractaments
- Recollida
- Registre
- Emmagatzematge
- Estructuració
- Modificació
- Actualització
- Còpia
- Anàlisi
- Consulta
- Extracció
- Difusió
- Interconnexió
- Limitació
- Supressió
- Destrucció
- Altres
Destinataris
- Altres departaments de l'Agència Tributària
- Informació concursal per a Advocacies de l'Estat i Comunitats Autònomes
Transferències internacionals
No es preveuen
Terminis previstos per a la supressió
Les dades demanats no s'esborraran i romandran en les bases de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) per poder donar cobertura a possibles requeriments legals o un altre tipus de reclamacions que puguin sorgir.
Elaboració de perfils
Sobre la base de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seves funcions, les dades de les activitats podran ser tractats per a l'anàlisi i mineria de dades.
Mesures tècniques/organitzatives
Totes les dades tractats han estat avaluats a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.
Aquestes mesures han estat aplicades d'acord amb el Pla d'adequació aprovat.
Més informació
Informació i seguiment dels processos judicials en els que l'AEAT figura com a part. Conté informació relativa a persones físiques i/o jurídiques implicades, identificades en el cens de contribuents (NIF, CIF, NIE), i d'elles s'emmagatzema informació relativa a denúncies per comissió de delicte en el processal penal, reclamació de crèdits en l'ordre concursal, demandes en l'ordre civil, etc. Aporta informació de tipus econòmic o processal derivat de les resolucions judicials: sancions pecuniàries (Responsabilitat Civil, multes), administratives, o penes privatives de llibertat. També conté informació de tots els tràmits i fases del procediment contenciós i dades identificatives d'uns altres actors en els processos judicials: administradors concursals, pèrits judicials, etc. La informació s'utilitza per a anàlisi, gestió i seguiment de processos judicials, i per a mineria de dades. A més, s'ofereix als Departaments de l'Agència Tributària com ajuda o suport a processos propis.