Saltar ao contido principal

Desarticulado un grupo criminal de carácter familiar e con conexións internacionais que branquexou máis de 45 millóns de euros en España

Operación conxunta de Axencia Tributaria, Policía Nacional e Europol

  • A operación levouse a cabo na provincia de Valencia e saldouse coa detención de cinco persoas, aos que se lles interveu diversa documentación, 16 inmobles, dous vehículos, uns 21.000 euros en efectivo e diferentes obxectos e coleccións de alto valor económico

26 de outubro de 2021.- A Axencia Tributaria, nunha operación conxunta coa Policía Nacional e EUROPOL, detiveron cinco persoas na provincia de Valencia por pertencer, presuntamente, a unha organización criminal, de carácter familiar, que branquexara en España máis de 45 millóns de euros.

As investigacións comezaron no ano 2017, coordinadas pola Fiscalía contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada e polo Xulgado de Instrución número 20 de Valencia.

Dende un primeiro momento, os investigadores comprobaron a importante relación comercial e financeira que desenvolvera unha mercantil española dirixida por unha organización criminal de carácter familiar. As operacións comerciais examinadas, baseadas principalmente en traballos de interiorismo e decoración de inmobles, tiñan, aparentemente, uns prezos moi superiores aos valores de mercado, carecendo a mercantil española de persoal e dunha infraestrutura que se correspondese con semellante volume de negocio, e introducindo no sector financeiro español grandes cantidades de diñeiro. O total superaba os 45 millóns de euros.

Para a realización destas actividades, a organización criminal realizou certos desembolsos que poderían identificarse como posibles pagamentos de comisións a presuntos homes de palla en contas bancarias de terceiros países, así como a adquisición de inmobles en España a nome doutras persoas.

Coa finalidade de ocultar o seu extraordinario incremento patrimonial, a organización creou unha estrutura societaria que tiña como obxecto camuflar o destino final dos fondos obtidos, aínda que gran parte destes foron utilizados para adquirir numerosos inmobles na cidade de Valencia.

Debido ás conexións internacionais desta organización criminal, durante a investigación contouse co apoio dun especialista do Grupo Anticorrupción do Centro Europeo contra o Crime Económico e Financeiro (EFECC) de EUROPOL, que apoiou esta investigación, así como os posibles vínculos de corrupción que puidesen existir.

Non se descartan novas detencións

Ata o momento, procedeuse á detención de cinco persoas españolas pola súa presunta vinculación con delitos de branqueo de capitais e pertenza organización criminal, aínda que non se descartan futuras detencións.

Como consecuencia da explotación operativa da investigación, leváronse a cabo dúas dilixencias de entrada e rexistro na provincia de Valencia, dando como resultado a intervención de diversa documentación, tanto en formato papel como de carácter electrónico e dixital (diversos ordenadores, comprimidos e teléfonos móbiles), que a simple vista poderían evidenciar a efectiva comisión dos feitos investigados. Coa análise que se realice podería acreditarse a existencia doutros posibles delitos levados a cabo pola organización criminal desarticulada.

Interviñéronse xudicialmente 16 inmobles, case todos situados na provincia de Valencia, así como dous vehículos utilizados pola organización. Ademais, embargáronse 35 contas bancarias en distintas entidades financeiras e durante o operativo policial interviñéronse uns 21.000 euros en efectivo, así como diferentes obxectos e coleccións de alto valor económico.

Filmación do operativo (para descargar o vídeo débese introducir a seguinte dirección web):

https://we.tl/t-9m8ytXUiTd