Saltar ao contido principal
Que son as aduanas?
Procesando...

Contrabando e branqueo de capitais

Cando se incumpren as normas que regulan a actividade descrita anteriormente, prodúcense infraccións administrativas ou delitos, segundo sexa a gravidade das condutas observadas, que reciben a denominación xenérica de contrabando.

Entre os distintos tipos de contrabando pódense citar:

  • Tráfico de substancias ou artigos cuxa posesión está prohibida (drogas, armas, etc..).

  • Tráfico ilícito de mercadorías que, pola súa natureza, precisen de controis moi específicos (animais, obras de arte, etc...).

  • Entrada excesiva de artigos cuxa cantidade permitida está restrinxida ao uso persoal (tabaco, alcohol, etc.).

Como consecuencia destas actividades ilícitas xéranse fondos que logo tratan de ser utilizados legalmente, a través do que se coñece como "branqueo de capitais". Para evitar o "branqueo de capitais" establécense normas para os bancos e demais entidades financeiras para que identifiquen os clientes, controlen as operacións, etc.