Saltar ao contido principal

Desarticulada unha organización criminal que defraudaba impostos no sector do transporte por estrada

Operación da Axencia Tributaria contra a fraude

  • A trama tería defraudado máis de catro millóns de euros no IVA mediante a emisión de facturas falsas
  • Hai catro persoas detidas, tres membros dunha familia e un asesor fiscal que colaboraba na defraudación

5 de xullo de 2022.- A Axencia Tributaria desarticulou unha organización criminal que defraudaba impostos no sector do transporte por estrada.A trama tería defraudado máis de catro millóns de euros no IVA mediante a emisión de facturas falsas, entre os anos 2016 e 2018.Hai catro persoas detidas, tres membros dunha familia e un asesor fiscal que colaboraba na defraudación, acusadas de delitos contra a Facenda Pública, contable e de falsidade documental e de tenza ilícita de armas.

As investigacións iniciáronse en novembro de 2021, cando a Área de Inspección da Axencia Tributaria en Murcia detectou unha trama de sociedades mercantís que defraudaba cantidades millonarias simulando operacións comerciais.

A Delegación Especial da Axencia Tributaria de Murcia denunciou as presuntas condutas ilícitas na Fiscalía de Delitos Económicos do TSJ de Murcia, quen á súa vez denunciou a presunta comisión destes delitos ao Xulgado Decano de Totana, recaendo a instrución no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 4 de Totana.O xuíz encomendou as investigacións a funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria como policía xudicial e da Área de Inspección como auxilio xudicial.

Durante o primeiro semestre do ano 2022 identificáronse e localizaron os locais e os centros onde se podería levar a dirección e xestión da trama e identificáronse as persoas presuntamente responsables.

O pasado día 21 de xuño realizáronse, tras a autorización do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 4 de Totana, as entradas e rexistros en domicilios particulares, unha asesoría, un cuarto de hotel e naves industriais de Mazarrón, Almería e Murcia.

Nas entradas e rexistros interveuse documentación e soportes informáticos relativos ás operacións comerciais e as declaracións fiscais da trama.Ademais, interveuse unha pistola, unha escopeta e numerosa munición.

A operación saldouse coa intervención de 60.000 euros en efectivo e 92 obrigas de pagamento cun valor nominal superior aos 442.000 euros.Ademais, bloqueáronse os saldos de 150 contas bancarias e trabáronse 143 elementos de transporte e 34 inmobles.

A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións.

Vixilancia Aduaneira:Presentación de denuncias por contrabando e delitos relacionados 

Teléfono gratuíto 900351378.

Email:denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es

Filmación do operativo (para descargar o vídeo débese introducir a seguinte dirección web):

https://we.tl/t-OR4rB4UNlB