Saltar ao contido principal

Desarticulada unha organización criminal dedicada ás estafas a nivel internacional polo método das "cartas nixerianas"

Operación conxunta da Axencia Tributaria, Policía Nacional e Europol

  • Detivéronse 80 persoas e leváronse a cabo 53 rexistros simultáneos –nas provincias de Madrid, Barcelona, Málaga e Santander– intervindo máis de 500.000 dólares e 30.000 euros

  • Os investigadores estiman que lograron estafar máis de mil vítimas en todo o mundo, principalmente a persoas de idade con residencia en EEUU, e que se trata dunha das maiores organizacións criminais dedicadas a esta modalidade delituosa

  • O núcleo directivo da organización estaba asentado nas localidades madrileñas de Parla e Fuenlabrada e tiñan ramificacións en todo o territorio nacional, en Reino Unido, México e Estados Unidos.Na operación colaboraron o Servizo de Inspección Postal de EEUU, o Department of Homeland Security norteamericano, a Policía Judiciaria portuguesa e a National Crime Agency británica

18 de xuño de 2022.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con axentes da Policía Nacional e Europol, desarticularon unha organización criminal dedicada ás estafas a nivel internacional polo método das "cartas nixerianas".Detivéronse 80 persoas e leváronse a cabo 53 rexistros simultáneos –nas provincias de Madrid, Barcelona, Málaga e Santander– intervindo máis de 500.000 dólares e 30.000 euros.Os investigadores estiman que lograron estafar máis de mil vítimas en todo o mundo, principalmente a persoas de idade con residencia en EEUU, e que se trata dunha das maiores organizacións criminais dedicadas a esta modalidade delituosa.O núcleo directivo da organización estaba asentado nas localidades madrileñas de Parla e Fuenlabrada con ramificacións en todo o territorio nacional, en Reino Unido, México e Estados Unidos.Na operación colaboraron o Servizo de Inspección Postal de EEUU, o Department of Homeland Security norteamericano, a Policía Judiciaria portuguesa e a National Crime Agency británica.

A investigación iniciouse a finais do ano 2019, cando os axentes detectaron paquetería procedente de EEUU con elevadas cantidades de diñeiro ocultos no interior de revistas.

Pouco despois, e froito da colaboración internacional de autoridades fiscais e policiais dos países afectados, descubriron que se encontraban ante unha organización criminal dedicada a estafar mediante a modalidade coñecida como cartas nixerianas e cuxo núcleo directivo se encontraba na Comunidade de Madrid.

Envíos a través de Portugal

O "modus operandi" consistía en encargar a unha copistería, situada na localidade de Fuenlabrada, a impresión masiva das cartas simulando premios de lotaría ou doutro tipo, así como herdanzas de familiares non reclamadas.Imprimíanse de dúas maneiras, ben co nome e apelidos das vítimas, ou ben de xeito xeneralizado, e despois adquirirían as etiquetas individualizadas cos datos persoais e dirección para colocalas nos sobres.

Posteriormente, trasladábanse a Portugal con enormes maletas –en turismo particular ou en autobuses dedicados ao transporte público por estrada– para envialas de xeito masivo, posto que o custo do servizo era inferior ao ofrecido polas empresas españolas.Os investigadores calcularon que o gasto aproximado en todas as cartas enviadas podería ascender a medio millón de euros.

Funcionaban como un "call center"

As vítimas, sempre persoas de idade avanzada e xubiladas, contactaban co teléfono que figuraba nas cartas e realizábanlles un pequeno cuestionario para coñecer o seu poder adquisitivo, enganándoas ata que crían que foran as agraciadas.Trasladábanlles que para reclamar o premio debían aboar unha cantidade inicial en concepto de taxas e impostos burocráticos, chegando a desembolsar os afectados entre 1.000 e 30.000 euros.

A organización tiña un sistema de ocultación do beneficio consistente en ordenar as súas vítimas que remitiran o suposto pagamento das taxas mediante transferencia a outra posible vítima.A esta facíanlle crer que se lle prestaba para que puidese completar o seu pagamento.Así, extraía o diñeiro prestado e, xunto ao que ela podía reunir, enviábao en metálico a un terceiro, tamén vítima, que o remitía á súa vez a un membro da organización en España, sendo este o destinatario final.O diñeiro ía oculto en revistas ou catálogos que foron interceptados polo Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, grazas aos seus controis e alertas de movementos da paquetería nas alfándegas.

Unha vez tiñan no seu poder o diñeiro, enviábano ao seu país de orixe a través de persoas da armazón dedicadas a viaxar, coñecidas como ‘machos’, escondéndoo na equipaxe ou en tarxetas moedeiro.

A investigación culminou coa detención de 80 persoas –61 en España, 16 en Portugal e 3 en Reino Unido– e coa realización de 53 rexistros –24 en España, 26 en Portugal e 3 en Reino Unido. En España, os rexistros realizáronse nos municipios madrileños de Parla e Fuenlabrada, en Santander e na localidade de Benalmádena, onde se incautaron 30.000 euros, máis de 50.000 dólares, 200 terminais telefónicos, ordenadores e vehículos.Todos eles pasaron a disposición da autoridade xudicial como presuntos responsables dos delitos de estafa, falsificación documental, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal.O número de vítimas identificadas supera as 400, pero estímase que pode chegar a haber máis de mil vítimas en todo o mundo.

Filmación do operativo (para descargar o vídeo débese introducir a seguinte dirección web):

https://we.tl/t-Eb3OpRTmbz