Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria celebra o Seminario sobre "Investigación e represión do tráfico de ilícitos e branqueo de capitais"

A Delegación Especial da Axencia Tributaria en Canarias, xunto coa Dirección Adxunta do Servizo de Vixilancia Aduaneira, organizou o seminario sobre "Investigación e represión do tráfico de ilícitos e branqueo de capitais", que se celebrou, de forma presencial e Virtual Zoom, os días 21 e 22 de setembro en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife e Madrid.

Os relatores do Seminario trataron temas relacionados con contrabando de mercadorías de lícito comercio, contrabando de mercadorías estancadas, tráfico de estupefacientes, branqueo de capitais, propiedade intelectual e industrial, encomenda de seguridade no tráfico de estupefacientes, delitos de natureza fiscal e tributaria e finalmente, "Aspectos procesuais relevantes na investigación de delitos económicos e a súa dimensión internacional (OEI e CRI)";con especial atención a "As dificultades na obtención da proba no branqueo de capitais e delitos societarios", "Os administradores societarios, o seu papel e responsabilidade, posición destes, derivación de responsabilidade dos administradores", o "Levantamento do veo" e "Novas modalidades de investigación marítima de vixilancia aduaneira".

O día 21 de setembro realizouse a visita aos patrulleiros "Cóndor" e "Sacre" do Servizo de Vixilancia Aduaneira, en Las Palmas de Gran Canaria e en Santa Cruz de Tenerife.

No Congreso participaron profesionais do ámbito tributario, especialistas de recoñecido prestixio da xudicatura, da Fiscalía e da Administración tributaria.

O acto de clausura do Congreso estivo presidido por D. Manuel Montesinos Diez de la Lastra, Subdirector Xeral de Operacións, Dirección Adxunta de Vixilancia Aduaneira, Departamento de Alfándegas e IIEE., Dª. Virginia Díaz Muñoz, Delegada da AEAT en Santa Cruz de Tenerife e a Ilustrísima. Sr.a Dª. María Farnés Martínez Frigola, Fiscal Xefa Provincial de Santa Cruz de Tenerife.