Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Garda Civil

• Cinco persoas detidas e catro máis investigadas
• Aprehendidos 1.210 quilos de picadura de tabaco e 250 paquetes

9 de decembro de 2022.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e axentes da Garda Civil procederon á desarticulación dunha organización de carácter familiar dedicada ao contrabando de picadura de tabaco que era enviada desde diferentes puntos da provincia de Sevilla a toda España a través de empresas de paquetaría.

No marco da operación ‘Patrón/Veleno’, detivose cinco persoas e investigado a outras catro. Foron aprehendidos 1.210 quilos de picadura de tabaco e 250 paquetes sen precintas fiscais, e interviñéronse dous vehículos e diverso material informático.

A investigación iniciouse no mes de marzo do presente ano, cando se detectou unha partida de picadura de tabaco con destino a diferentes puntos de España e orixe Écija (Sevilla) que era enviada mediante empresas de paquetaría.

A organización adquiría a folla de tabaco e procedía ao seu picado e manipulación, sen ningún control hixiénico sanitario, en lugares que carecían de instalacións axeitadas. Unha vez picado, o tabaco se envasaba ao baleiro en bolsas termo-seladas de diferentes tamaños, entre un e vinte e cinco quilos dependendo do pedido, que se remitían en caixas e cobrábanse contra reembolso.

Segundo avanzaba a investigación, logrouse identificar os principais responsables e localizar as situacións de almacenaxe e preparación da paquetaría. A organización simulaba falsas actividades comerciais, aparentando enviar roupa e outros produtos, contando con homes de palla como falsos autónomos.

Así, o pasado día 15 de novembro levouse a cabo un operativo policial, que culminou con tres rexistros na localidade de Écija (Sevilla) e coa detención de cinco persoas. Se aprehendieron 1.210 quilos de picadura de tabaco, xa envasada e empaquetada, lista para ser distribuída por todo o territorio nacional, cuxo prezo de mercado ascendería a uns 193.000 euros, e interviñéronse dous vehículos utilizados para a carga do tabaco.

Como resultado das xestións posteriores, procedeuse á declaración como investigados de catro persoas máis.

Adicionalmente, como resultado das investigacións realizadas observouse que os presuntos implicados contaban con ingresos en contas correntes e cobramentos por cheque por un importe superior ao medio millón de euros, todo iso vinculado cos envíos realizados.

Nas diferentes contas bancarias de tres dos presuntos implicados, dous deles supostos homes de palla e outro que era titular dunha das empresas, constatáronse movementos de máis de tres millóns de euros entre 2019 e 2021. En total procedeuse ao bloqueo de sete contas bancarias.

Tanto ás persoas detidas como as investigadas se lles acusa da comisión de supostos delitos de contrabando, pertenza a organización criminal, branqueo de capitais e contra a Facenda Pública, foron postas a disposición da titular do Xulgado de Instrución nº 3 de Sevilla.

Participaron na actuación funcionarios da Unidade Operativa de Vixilancia Aduaneira de Sevilla da Axencia Tributaria de forma conxunta con axentes da Patrulla Fiscal e Fronteiras (PAFIF) e da Unidade de Análise e investigación Fiscal e Fronteiras (UDAIFF) da Comandancia da Garda Civil de Sevilla. Continúa aberta a investigación, polo que non se descartan máis detencións.