Operación conxunta da Axencia Tributaria, Policía Nacional e Europol

• Detivose a 80 persoas e leváronse a cabo 53 rexistros simultáneos – nas provincias de Madrid, Barcelona, Málaga e Santander – intervindo máis de 500.000 dólares e 30.000 euros

• Os investigadores estiman que lograron estafar a máis de mil vítimas en todo o mundo, principalmente a persoas de idade con residencia nos EUA, e que se trata dunha das maiores organizacións criminais dedicadas a esta modalidade delituosa

• O núcleo directivo da organización estaba asentado nas localidades madrileñas de Parla e Fuenlabrada e tiñan ramificacións en todo o territorio nacional, no Reino Unido, México e os Estados Unidos. Na operación colaboraron o Servizo de Inspección Postal dos EUA, o Department of Homeland Security norteamericano, a Policía Judiciaria portuguesa e a National Crime Agency británica

18 de xuño de 2022.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con axentes da Policía Nacional e Europol, han desarticulado unha organización criminal dedicada ás estafas a nivel internacional polo método das "cartas nixerianas". Detivose a 80 persoas e leváronse a cabo 53 rexistros simultáneos – nas provincias de Madrid, Barcelona, Málaga e Santander – intervindo máis de 500.000 dólares e 30.000 euros. Os investigadores estiman que lograron estafar a máis de mil vítimas en todo o mundo, principalmente a persoas de idade con residencia nos EUA, e que se trata dunha das maiores organizacións criminais dedicadas a esta modalidade delituosa. O núcleo directivo da organización estaba asentado nas localidades madrileñas de Parla e Fuenlabrada con ramificacións en todo o territorio nacional, no Reino Unido, México e os Estados Unidos. Na operación colaboraron o Servizo de Inspección Postal dos EUA, o Department of Homeland Security norteamericano, a Policía Judiciaria portuguesa e a National Crime Agency británica.

A investigación iniciouse a finais do ano 2019, cando os axentes detectaron paquetaría procedente dos EUA con elevadas cantidades de diñeiro oculto no interior de revistas.

Pouco despois, e froito da colaboración internacional de autoridades fiscais e policiais dos países afectados, descubriron que se encontraban ante unha organización criminal dedicada a estafar mediante a modalidade coñecida como cartas nixerianas e cuxo núcleo directivo encontrábase na Comunidade de Madrid.

Envíos a través de Portugal

O "modus operandi" consistía en encargar a unha copistería, situada na localidade de Fuenlabrada, a impresión masiva das cartas simulando premios de lotaría ou doutro tipo, así como herdanzas de familiares non reclamadas. Imprimíanse de dúas maneiras, ben co nome e apelidos das vítimas, ou ben de maneira xeneralizada, e despois adquirirían as etiquetas individualizadas cos datos persoais e enderezo para colocaras nos sobres.

Posteriormente, trasladábanse a Portugal con enormes maletas – en turismo particular ou en autobuses dedicados ao transporte público por estrada – para enviaras de maneira masiva, tendo en conta que o custo do servizo era inferior ao ofrecido polas empresas españolas. Os investigadores calcularon que o gasto aproximado en todas as cartas enviadas podería ascender a medio millón de euros.

Funcionaban como un "call center "

As vítimas, sempre compareces de idade avanzada e xubilada, contactaban co teléfono que figuraba nas cartas e realizábanlles un pequeno cuestionario para coñecer o seu poder adquisitivo, enganandoas ata que crían que foran as agraciadas. Trasladábanlles que para reclamar o premio debían aboar unha cantidade inicial en concepto de taxas e impostos burocráticos, chegando os afectados a desembolsar entre 1.000 e 30.000 euros.

A organización tiña un sistema de ocultación do beneficio consistente en ordenar aos seus vítimas que remitisen o suposto pagamento das taxas mediante transferencia a outra posible vítima. A esta facíanlle crer que se lle prestaba para que puidese completar o seu pagamento. Así, extraía o diñeiro prestado e, xunto ao que ela podía reunir, enviábao en metálico a un terceiro, tamén vítima, que o remitía pola súa parte a un membro da organización en España, sendo este o destinatario final. O diñeiro ía oculto en revistas ou catálogos que foron interceptados polo Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, grazas aos seus controis e alertas de movementos da paquetaría nas aduanas.

Unha vez tiñan no seu poder o diñeiro, enviábano ao seu país de orixe a través de persoas da estrutura dedicadas a viaxar, coñecidas como ‘mulas’, agochandoo no equipaxe ou en tarxetas moedeiro.

A investigación culminou coa detención de 80 persoas – 61 en España, 16 en Portugal e 3 no Reino Unido – e coa realización de 53 rexistros – 24 en España, 26 en Portugal e 3 no Reino Unido –. En España, os rexistros realizáronse nos municipios madrileños de Parla e Fuenlabrada, en Santander e na localidade de Benalmádena, onde se incautaron 30.000 euros, máis de 50.000 dólares, 200 terminais telefónicos, ordenadores e vehículos. Todos eles pasaron a disposición da autoridade xudicial como presuntos responsables dos delitos de estafa, falsificación documental, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. O número de vítimas identificadas supera as 400, pero estímase que pode chegar a haber máis de mil vítimas en todo o mundo.