Operación conxunta da Axencia Tributaria e Policía Nacional

• A investigación permitiu incautar 1.000 quilos de corazóns de marihuana e 37 quilos de cocaína, desmantelar dous laboratorios para o procesamento e distribución da droga e intervir tres subfusís e varias pistolas, así como bens de luxo por un importe superior aos seis millóns de euros

• A organización contaba cunha estrutura de sociedades en España, Colombia, Suíza e Portugal para branquear o diñeiro procedente das súas actividades criminais

• O dispositivo policial, en que participaron máis de 200 axentes, finalizou coa detención de 24 persoas e a práctica de 13 rexistros nas provincias de Madrid e Guadalajara

4 de xuño de 2022.- O Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con Axentes da Policía Nacional, ha desarticulado unha organización criminal internacional dedicada ao tráfico de drogas vinculadas con cárteles mexicanos. A investigación permitiu incautar 1.000 quilos de corazóns de marihuana e 37 quilos de cocaína, desmantelar dous laboratorios para o procesamento e distribución da droga e intervir tres subfusís e varias pistolas, así como bens de luxo por un importe superior aos seis millóns de euros. Ademais, froito desta operación cursáronse ordes europeas de investigación e comisións rogativas a outros países. A organización contaba cunha estrutura de sociedades en España, Colombia, Suíza e Portugal para branquear o diñeiro procedente das súas actividades criminais. O dispositivo policial, en que participaron máis de 200 axentes, finalizou coa detención de 24 persoas e a práctica de 13 rexistros nas provincias de Madrid e Guadalajara.

A investigación iniciouse a finais do ano 2020 cando se detectou a chegada a Madrid de varios cidadáns mexicanos, procedentes de Sinaloa, que rapidamente se instalaron en diferentes vivendas de luxo. Ao cabo de pouco tempo, os axentes observaron que os acabados de chegar comezaron a traballar en grandes plantacións de marihuana situada na provincia de Guadalajara, onde recibían visitas reiteradas de persoas vinculadas ao tráfico de drogas.

Un clan familiar vinculado con cárteles mexicanos da droga

Co avance das pescudas, os axentes identificaron un clan familiar, vinculado con cárteles mexicanos da droga, que introducira no noso país máis de dez millóns de euros en metálico e ouro de investimento coa finalidade de asentarse en España. Os investigados comezaron a comprar decenas de vehículos de luxo e vivendas de 'alto standing', así como a adquirir varios negocios e a constituír sociedades cuxo propósito, tal e como quedaría acreditado posteriormente, era canalizar os beneficios obtidos da venda de substancias estupefacientes. Así mesmo, os membros da organización non dubidaron en comprar vontades de distintos funcionarios para que lles axudasen a asentarse e a conseguir documentación.

Tras varias xestións policiais, se evidenció que o clan familiar se relacionaba con persoas, tanto españolas coma estranxeiras, con antecedentes e condenas vinculadas á venda de substancias estupefacientes, de xeito que lles facilitaban a entrada a un novo mercado que non era o seu.

Contaban con plantacións de marihuana que explotaban a través de sociedades constituídas en España, Portugal e Suíza

Nun primeiro momento, a estrutura baseou o seu modelo de negocio en constituír sociedades en España, Portugal e Suíza para a explotación dos cultivos de cánnabis. Neste sentido, contaban con plantacións de marihuana en diferentes provincias de España, cuxa finalidade era a extracción de produtos derivados do CBD en laboratorios de Suíza e Portugal. Tras arduas xestións, os axentes interviñeron 60 toneladas de plantas, feito que motivou que a organización investise en novos sistemas de cultivo baseado na creación de colectores cun software intelixente que lles permitiría obter colleitas en menos de tres meses. Algúns dos membros mexicanos do grupo criminal trataron de adquirir este negocio por unha importante suma de diñeiro, aínda que as actuacións policiais frustrárono.

Posteriormente, os investigadores localizaron varios almacéns onde a marihuana procesada, que fora cultivada en grandes invernadoiros de máis de 4.000 metros cadrados, era envasada ao baleiro e distribuída por distintos medios aos compradores, ocultandoa en dobres fondos de mesas e outros mobles que enviaban por paquetaría.

Introducían cocaína base en paquetes de café a través de 'mulas'

Co transcurso da investigación, os axentes detectaron a chegada ao noso país de persoas, procedentes de América do Sur, ás que a organización usaba de 'mulas' para introducir cocaína base en paquetes de café. A droga era procesada, envasada e serigrafiada en dous laboratorios da provincia de Madrid para, posteriormente, vendera a persoas que viñan de Croacia e Holanda coas que pecharan negocios previamente. Ademais, tamén contaban con outras redes de distribución a través de cidadáns chineses e outros vendedores, situados en diferentes localidades de Madrid, que incluso introducían a substancia estupefaciente en centros penais.

Por outra banda, a investigación acreditou un movemento de capitais abrumador. Cambiaban constantemente de vivendas (todas elas de luxo) e dedicábanse á compravenda de xoias e vehículos deportivos cuxos prezos superaban os 500.000 euros. Isto obedecía ao branqueo dos beneficios que obtiñan ilicitamente e, ademais, era unha medida de seguridade para evitar ser localizados nunha zona concreta.

24 detidos e 13 rexistros nas provincias de Madrid e Guadalajara

A mediados do pasado mes de maio, os axentes realizaron un dispositivo policial en que participaron máis de 200 efectivos. O operativo permitiu a completa desarticulación da organización e a detención dos seus responsables, localizando no domicilio do líder da estrutura un laboratorio de cocaína en pleno proceso de elaboración de máis de 37 quilos de substancia.

Así mesmo, realizaron 13 rexistros en distintas localidades de Madrid (oito) e Guadalajara (cinco), e oito inspeccións nas provincias de Madrid (cinco) e Málaga (tres). Como resultado dos rexistros, os axentes interviñeron 1.000 quilos de corazóns de marihuana, 37 quilos de cocaína, dez armas, 105.116 euros en metálico, así como 17 vehículos e catro vivendas (valorados en sete millóns de euros), entre outros efectos. Ademais, froito da operación desmanteláronse dous laboratorios para o procesado de cocaína e dous invernadoiros destinados ao cultivo de marihuana, e bloqueáronse 20 contas bancarias.