• Hai cinco persoas detidas: tres membros dunha familia que dirixían a organización, un asesor fiscal e un home de palla.

• Bloqueáronse os saldos de 49 contas bancarias.

31 de marzo de 2022.- A Axencia Tributaria ha desarticulado unha organización criminal que chegou a defraudar máis de tres millóns de euros no IVE e o Imposto sobre Sociedades no sector náutico. Na operación detivose cinco persoas.

As investigacións iniciáronse en xuño de 2021, cando a Dependencia Rexional de Inspección de Murcia detecta unha trama de mercantís con facturación cruzada presuntamente falsa e unha actividade económica parcialmente simulada. A trama era controlada por un grupo familiar a través de homes de palla.

Tras as primeiras investigacións, a Delegación Especial da Axencia Tributaria en Murcia denunciou os presuntos ilícitos no Xulgado de Garda de Cartaxena, solicitando o nomeamento do Servizo de Vixilancia Aduaneira como policía xudicial e da Dependencia de Inspección Tributaria como auxilio xudicial.

Durante o primeiro trimestre do ano 2022 identificáronse e localizaron os locais e os centros onde se podería levar o enderezo e xestión da trama e identificouse as persoas presuntamente responsables.

Finalmente, o pasado 21 de marzo, no marco das Dilixencias Previas do Xulgado de Instrución nº 1 de Cartaxena, desenvolvéronse as actuacións de entrada e rexistro nos domicilios dos sospeitosos, unha asesoría e varias naves industriais, nas provincias de Madrid, Barcelona e Cartaxena. Nos rexistros interveuse documentación e soportes informativos relativos ás operacións comerciais e as declaracións fiscais da trama defraudadora.

Os presuntos delitos contra a Facenda Pública denunciada tras a análise da documentación corresponden a unha fraude no IVE estimado de 2,7 millóns de euros, e de medio millón de euros no Imposto sobre Sociedades.

Ademais dos rexistros, solicitouse o bloqueo de 49 contas bancarias de sociedades da trama e detivose cinco persoas – tres membros dunha familia que dirixían a organización, un asesor fiscal e un home de palla –, aos que se acusa de delitos contra a Facenda Pública, contables e de falsidade documental.

Na operación participaron as dependencias rexionais de Inspección de Murcia e Cataluña, así como a Oficina Nacional de Investigación da Fraude e as áreas rexionais de Vixilancia Aduaneira das delegacións especiais da Axencia Tributaria en Murcia, Madrid e Cataluña.