Operación "Jabardillo"

Unha agrupación de asesorías xestionadas por un mesmo grupo familiar propiciaba a emisión de facturas falsas a través de decenas de sociedades instrumentais e homes de palla

• A cantidade defraudada superaría os dez millóns de euros nun sector considerado estratéxico na economía da zona
• Cinco detidos tras efectuar rexistros en municipios da provincia que permitiron obter numerosa documentación en formato papel, así como dispositivos electrónicos e de almacenaxe de datos

15 de novembro de 2022.- A Axencia Tributaria realizou unha operación contra a fraude de IVE no sector da construción de invernadoiros na provincia de Almería, en que resultaron detidas cinco persoas e tras a que se aflorou unha cantidade defraudada de máis de dez millóns de euros.

As actuacións, realizadas pola Área de Inspección, as unidades de auditoría informática e o Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, desenvolvéronse mediante unha fase de investigación previa e cinco entradas e rexistros en distintos domicilios: dous en Almería capital, un en Vícar, un en Roquetas de Mar, e outro en El Ejido. Todos os rexistros realizáronse coordinados polo Xulgado de Instrución nº 2 de Almería.

A fase de investigación centrouse nun grupo de asesorías, xestionadas por un mesmo grupo familiar, que propiciarían unha fraude consistente na utilización como homes de palla dun gran número de persoas físicas para constituír unha estrutura de sociedades que facturaban de forma irregular, durante un curto período de tempo, cantidades moi elevadas por supostos traballos de construción de invernadoiros.

O principal receptor da facturación era unha sociedade mercantil deste sector, que se servía da fraude para conseguir prezos anormalmente baixos no mercado, ou que facturaba irregularmente a titulares das explotacións agrícolas que, deste xeito, conseguían diminuír o importe das súas obrigas fiscais por IVE.

Nos rexistros interveuse numerosa documentación en formato papel, dispositivos móbiles e de almacenaxe de datos, así como unha máquina para contar billetes. Tras as entradas, procedeuse á detención de cinco persoas, dous de nacionalidade romanesa, unha de nacionalidade rusa e outra dous de nacionalidade española.

40 sociedades instrumentais analizadas

Polo momento analizáronse preto de 40 sociedades instrumentais, sen prexuízo de que aumente esa cifra. As empresas contaban cun único socio e administrador, eran de recente creación, non tiñan antecedentes no mercado, nin activos, e presentaban unha falta absoluta de aprovisionamentos reais. A través destas sociedades poderíase propiciar unha presunta fraude total en IVE de máis de dez millóns de euros desde o ano 2018. Segundo a investigación levada a cabo sobre revés de numerosas contas bancario baixo a titularidade destas sociedades, a organización conseguiría dispor de cantidades en efectivo próximo aos 15 millóns de euros nestes anos.

Por parte da Unidade de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria de Almería continuaranse coas investigacións, co fin de poder determinar a identidade do resto das persoas que puidesen intervir na actividade delituosa, non descartando nas próximas datas novas detencións.

Esta investigación e o dispositivo levado a cabo completo o conxunto de comprobacións que a Axencia Tributaria vén desenvolvendo desde hai máis dun ano para regularizar a situación fiscal dos titulares das explotacións agrícolas que poderían haberse beneficiado en última instancia desta trama de fraude no IVE.