Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional

• O Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e a Policía Nacional desenvolveron a segunda fase da operación ‘Dobraxe’ desarticulando a infraestrutura que crearía un clan familiar para o branqueo de capitais procedentes do narcotráfico internacional de marihuana e cocaína
• A explotación da primeira fase tivo lugar o pasado mes de maio coa detención de seis presuntos membros da organización dedicada ao transporte de marihuana desde Granada ata Alemaña e Holanda, mediante dobres fondos ocultos en camións de gran tonelaxe e a través de envíos internacionais en empresas legais de paquetaría
• A cantidade branqueada polo momento contabilizouse en 907.000 euros e foron bloqueados produtos financeiros e propiedades valoradas en 1.425.000 euros repartidos estes últimos en bens inmobiliarios por valor próximo aos 960.000 euros, así como vehículos e motos acuáticas de 465.000 euros
• Ademais, a investigación descubriu que as viaxes de regreso destes trailers aproveitábanse para a introdución de cocaína en España, obtendo porén iso extraordinarios beneficios económicos

20 de outubro de 2022.- O Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e a Policía Nacional, levaron a cabo a segunda fase da operación ‘Dobraxe’, coordinada polo Fiscal delegado en Granada da Fiscalía Antidroga con sede en Madrid, en que se descubriu o branqueo de 907.000 euros procedentes o narcotráfico internacional de marihuana e cocaína. Tamén se bloquearon diferentes produtos financeiros e propiedades por valor de 1.425.000 euros repartidos en bens inmobiliarios valorados en preto de 960.000 euros e dúas motos acuáticas de 465.000 euros.

Envío de marihuana e cocaína en dobres fondos de semiremolques e a través de empresas de paquetaría

Na primeira fase, desenvolvida o pasado mes de maio, funcionarios do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e axentes dos Grupos de Crime Organizado e Delincuencia Económica e Fiscal – UDEF- da Policía Nacional detiveron a seis presuntos membros da organización que estaría dedicada ao envío de marihuana a Alemaña e Holanda, ocultandoa en dobres fondos realizados en trailers, en que posteriormente, nas viaxes de retorno, introduciríase cocaína para traera a España. Outro método empregado por este grupo criminal para prover ao mercado europeo de marihuana sería a través de empresas legais de paquetaría. Redundando todo iso na obtención de extraordinarios beneficios económicos.

Os axentes rexistraron dous piso, un deles en Granada e outro en Maracena, lugar onde tamén se rexistrou un ‘grow shop’ que se establecería como lugar de reunión e planificación do narcotráfico. Entón se incautaron preto de 80 quilos de corazóns de marihuana, máis de 2.200 euros en efectivo, unha arma de fogo, diversa munición e vehículos cuxa taxación excedía os 240.000 euros, ademais de dous cabezas tractores e dous remolques ríxidos, así como 12 quilos de cánnabis sativa interceptados nun paquete cando estaba sendo enviado a través dunha empresa legal de paquetaría.

Patrimonio oculto a través de homes de palla

Nesta segunda fase da investigación, iniciada en decembro de 2021, hase desarticulado a estrutura económica que daba soporte ao clan familiar para branquear fondos procedentes do narcotráfico mediante a creación de dúas sociedades en España establecida a través dunha sólida infraestrutura persoal, descubrindo que o líder da organización, detido en maio, estaría evitando ser titular de bens ante posibles actuacións policiais ou xudiciais, ao poder ser obxecto de embargo ou comiso dos devanditos bens. No seu lugar e para ocultar o patrimonio valeríase de homes de palla, persoas da súa máxima confianza, do seu medio familiar máis próximo, para titularizar bens comprados cos beneficios da actividade delituosa.

Durante o período investigado, entre 2017 e 2022 realizaríanse operacións de branqueo de capitais por valor de 907.000 euros, sendo detido o presunto responsable e investigado seis membros máis da organización. Os indicios achados na investigación económico-patrimonial, ademais, pon de manifesto que a actividade delituosa non se limitaría ao tráfico de drogas, senón que os fondos obtidos de maneira ilícita serían reinvestidos no tráfico/circuíto económico legal, comprando sobre todo bens inmobles, tratando de ocultar tanto ao verdadeiro titular dos mesmos como a orixe e procedencia dos fondos utilizados para a súa compra mediante unha estrutura empresarial e mesturando os fondos da actividade delituosa con actividades comerciais.

Este clan familiar utilizaría unha estrutura moi especializada e detectáronse toda unha serie de modus operandi de branqueo para o lavado dos fondos de orixe ilícita, como a adquisición de bens inmobles e vehículos tanto en territorio nacional como noutros países, así como o uso de homes de palla e empresas creadas ad hoc para a introdución dos fondos que se mesturaban coa súa actividade legal para tratar de imposibilitar a súa diferenciación.

Os axentes bloquearon diferentes produtos financeiros, así como propiedades inmobiliarias (vivendas e parcelas) valoradas que suman os 1.425.000 euros, ascendendo o valor dos bens inmobiliarios en preto de 960.000 euros, así como vehículos e dúas motos acuáticas por importe de 465.000 euros.