Operación conxunta da Axencia Tributaria, a Policía Nacional e o Departamento de Protección Aduaneira e Fronteiriza dos Estados Unidos

• O grupo criminal presentaba dúas ramificacións, unha na India onde captaban ás vítimas e outra en Madrid onde xestionaban o seu aloxamento e manutención ata a entrega dos documentos falsos para o seu traslado a EUA
• As vítimas pagaban por todos os servizos prestados e os documentos falsos entre 70.000 e 100.000 euros, polo que se estiman uns beneficios para a organización de 10 millóns de euros
• Leváronse a cabo cinco entradas e rexistros detendo a seis persoas por organización criminal, delitos contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros e tráfico de documentos falsos

28 de outubro de 2022.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta co Departamento de Protección Aduaneira e Fronteiriza dos Estados Unidos, han desarticulado unha organización que facilitaba documentos falsos a cidadáns indios para viaxar a México con destino final a Estados Unidos. O grupo criminal presentaba dúas ramificacións, unha na India onde captaban ás vítimas e outra en Madrid onde xestionaban o seu aloxamento e manutención ata a entrega dos documentos falsos para o seu traslado a Estados Unidos. As vítimas pagaban por todos os servizos prestados e os documentos falsos entre 70.000 e 100.000 euros, o que estima uns beneficios para a organización de dez millóns de euros. Leváronse a cabo cinco entradas e rexistros, detendo a seis persoas por pertenza a organización criminal, delitos contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros e tráfico de documentos falsos. Catro das detencións leváronse a cabo en Madrid capital e dous na localidade madrileña de Valdemoro.

Modus Operandi

Axentes da Policía Nacional inician a investigación grazas á colaboración do enderezo Adxunta de Vixilancia Aduaneira e o Departamento de Protección Aduaneira e Fronteiriza dos Estados Unidos, que lles informa sobre a existencia dunha organización criminal dedicada á facilitación de documentos falsos en Madrid e OS EUA.

Tras as investigacións realizadas revelouse que a estrutura criminal operaba a nivel internacional. Unha ramificación situada na India, dedicábase á captación de vítimas e a outra, en Madrid, xestionaba o aloxamento en hostais e pisos pateras dos migrantes, a súa manutención e a entrega da documentación falsa, (visados e pasaportes) para poder viaxar a México e desde alí ser trasladados por outras mafias a Estados Unidos.

Pagamentos de 70.000 a 100.000 euros por un ‘todo incluído’

Os migrantes debía pagar cantidades que oscilaban entre 70.000 e 100.000 euros, iso permitíalles un ‘todo incluído’, desde viaxes en avión a España e México, ata aloxamento, manutención e a documentación falsificada. O que se estima que proporcionaría uns beneficios económicos duns 10 millóns de euros para o grupo criminal.

Realizáronse cinco entradas e rexistros nos domicilios dos principais líderes da organización e arrestouse seis persoas por pertenza a organización criminal, delitos contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros e tráfico de documentos falsos. Pola súa parte hanse incautado 46 documentos falsos de diferentes países, case 25.000 euros en efectivo e 2.500 dólares americanos, utensilios de alto nivel de profesionalización para a fabricación de documentos, un impresor láser, tres selos secos e un para a entrada no espazo Schengen.