Operación  da Axencia Tributaria e Policía Nacional

• A embarcación, con 40 metros de eslora e valorada en preto de seis millóns de euros, foi posta a disposición xudicial no marco dunha actuación de cooperación con orixe nun delito fiscal en Francia

1 de agosto de 2023.- Axentes de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e UDYCO da Policía Nacional, realizaron unha operación contra o branqueo de capitais en Eivissa que levou ao embargo dun ‘superiate’, en conxunto coas autoridades xudiciais e policiais francesas, no marco dunha operación de cooperación europea de investigación contra o branqueo de capitais internacionais que tiña orixe nun presunto delito fiscal misión en Francia.

A operación en España arrinca a mediados do mes de xullo pasado coa autorización xudicial de entradas e rexistros nunha nave industrial, unha vila de luxo pola que se pagaban 20.000 euros mensuais de alugamento e un ‘superiate’.

As actuacións, solicitadas polas autoridades xudiciais francesas, culminaron co embargo da embarcación, que se encontraba fondeada en augas de Cala Jondal (Eivissa), así como coa incautación de documentación de relevancia para a investigación, relacionada con empresas creadas para fins ilícitos.

A embarcación embargada, con 40 metros de eslora e valorada en preto de seis millóns de euros, foi aprehendida pola patrulleira ‘Colimbo’ do Servizo de Vixilancia Aduaneira, con base en Eivissa, e xa foi posta a disposición xudicial como efecto dun presunto delito de branqueo de capitais.

As investigacións foron declaradas secretas e seguen abertas, non descartandose novas actuacións.