• Intervido un patrimonio de 500.000 euros que inclúe un inmoble, un negocio, dous vehículos e fondos en contas correntes

• Os investigadores detectaron un aumento patrimonial desproporcionado do detido nun curto período de tempo, sen xustificación económica aparente

15 de novembro de 2023.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria detiveron en Alxeciras por branqueo de capitais a un empresario do sector do lecer nocturno. Como resultado da intervención, hase incautado un patrimonio valorado en 500.000 euros, que inclúe un inmoble, un negocio, dous vehículos e fondos en contas correntes.

Os investigadores detectaron un aumento patrimonial desproporcionado do detido nun curto período de tempo, sen apoio económico aparente nin financiamento que puidese xustificar tales movementos.

O detido encontrábase inmerso nunha estrutura societaria utilizada para transformar significativas sumas de diñeiro en efectivo, disfrazandoas como ingresos lexítimos de negocios, co obxectivo de ocultar as ganancias derivadas do tráfico ilícito de estupefacientes.

Esta actuación encaíxase na loita contra o lavado de diñeiro e actividades ilícitas na rexión. A operación, iniciada a partir do cruzamento de datos con tecnoloxía informática, mostra o compromiso da Axencia Tributaria na aplicación de métodos innovadores para identificar e perseguir actividades financeiras ilícitas.

As actuacións foron postos a disposición do titular do xulgado dos de Alxeciras en funcións de garda.