• O operativo levouse a cabo grazas a un informe remitido á Fiscalía pola Inspección Rexional da Axencia Tributaria nas Baleares

23 de outubro de 2023.- Dous avogados foron detidos como presuntos autores dos delitos de falsidade en documento mercantil, delito contra a Facenda pública e delito de apropiación indebida, sendo un deles responsable de bufetes situados en Palma e Calviá. A detención, realizada por axentes da Policía Nacional en Palma o pasado 9 de outubro, viño precedido dunha entrada e rexistro con orde xudicial solicitada pola Fiscalía, e pola Axencia Tributaria nas Baleares, que remitira á Fiscalía de Palma un informe coas súas investigacións sobre unha posible apropiación de cantidades destinadas inicialmente por cidadáns estranxeiros ao pagamento de impostos.

Así, tres días antes, o 6 de outubro, realizouse un operativo por policías adscritos ao Grupo de Delincuencia Económica e Delitos Tecnolóxicos da Policía Nacional nas Baleares, canda funcionarios da Axencia Tributaria, durante o cal se practicaron entradas e rexistros nos bufetes e interveuse un importante volume de documentación, levandose a cabo, in situ, nos propios despachos, o emborcado e extracción de datos dos ordenadores alí existentes.

As actuacións operativas parten dunha querela interposta pola Fiscalía das Illas Baleares ante o Xulgado de Instrución de Garda de Palma, a consecuencia dun informe remitido á propia Fiscalía pola Inspección Rexional das Baleares da Axencia Tributaria.

Segundo o informe emitido pola Axencia Tributaria, orixe das actuacións, estas persoas recibirían diñeiro de varios clientes estranxeiros non residentes, montante que en orixe ía destinado a aboar á Axencia Tributaria a cota derivada das correspondentes declaracións do Imposto sobre a Renda de non Residentes.

Porén, o diñeiro consignado polos clientes nos despachos nunca se destinou ao fin para o que fora entregado.

Presunto beneficio indebido de dous millóns de euros

Mediante a operativa descrita, e de acordo co escrito da querela da Fiscalía, calcúlase que os dous detidos poderían haberse beneficiado indebidamente dunha cantidade aproximada de dous millóns de euros.

Tras a súa detención e unha vez practicadas as xestións pertinentes, os dous presuntos autores foron postos en liberdade con cargos á espera de ser citados pola Autoridade Xudicial.