• Na primeira actuación interviñéronse preto de 100.000 euros ao cambio, distribuídos en máis de 67.000 dólares americanos, 10.000 francos suízos, máis de 12.000 euros e 13.500 libras esterlinas
• A segunda saldouse co apresamento de cerca de 10.500 libras esterlinas e máis de 400 euros
• Foron denunciados ante o Servizo Executivo da Comisión para a prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias

8 de setembro de 2023.- Funcionarios do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, xunto a Gardas civís da Compañía Fiscal e de Fronteiras do porto de Bilbao, actuando ambos os dous en calidade de Resgardo Fiscal do Estado baixo a dependencia funcional da Dependencia Rexional de Aduanas e II.EE. do País Vasco, interviñeron en dúas actuacións diferentes e nun lapso de tempo de dous días, preto de 112.000 euros en varias divisas.

A primeira operación desenvolveuse, o pasado 10 de agosto, cando investigadores do Servizo de Vixilancia Aduaneira e da Garda Civil encontrábanse controlando o embarque de vehículos e mercadorías no ferry que une o porto de Bilbao co de Rosslare (Irlanda).

No marco das actuacións realizadas, os investigadores fiscalizaron un vehículo con matrícula ucraína, localizando no interior dunha maleta preto de 67.000 dólares americanos, 10.000 francos suízos, 12.000 euros e 13.500 libras esterlinas, cun montante próximo aos 100.000 euros ao cambio.

Solicitado ao condutor do vehículo o documento aduaneiro de declaración de movementos de pagamento (S-1), manifestou non posuíro, polo que se procedeu a intervira o diñeiro.

A seguinte actuación ocorreu o 12 de agosto, durante o rexistro dun vehículo que desembarcaba dun buque procedente do Reino Unido, achandose no interior dunha mochila propiedade do condutor con preto de 10.500 libras esterlinas e máis de 400 euros, que ao cambio supuxeron preto de 12.500 euros. Do mesmo xeito que no caso anterior, esta persoa non presentou os axentes a debida declaración obrigatoria de movementos de pagamento polo que o diñeiro lle foi intervido.

As sumas das dúas intervencións monetarias dan un resultado próximo aos 112.000 euros ao cambio.

As dúas persoas foron denunciadas ante o Servizo Executivo da Comisión para a prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias, sendo a sanción á que se enfrontan de ata o 50% do valor dos medios de pagamento empregados.