• Os dous detidos posuían activos inmobiliarios por valor dun millón de euros, obtidos mediante a venda de tabaco de contrabando e o cultivo de marihuana
• Crearan unha estrutura societaria para ocultar os seus beneficios ilícitos e mediante persoas ou sociedades interpostas

07 de agosto de 2024.- A Axencia Tributaria e a Garda Civil, nunha operación conxunta, detiveron a dúas persoas e investigan a outras dous como presuntos responsables dun delito de contrabando de tabaco e branqueo de capitais. As actuacións comezaron no mes de outubro pasado, cando a Garda Civil de Jerez de la Frontera detivo a dúas persoas despois de realizar unha entrada e rexistro nun predio da localidade, debido a un delito de contrabando de tabaco. Alí se incautaron 44.930 paquetes de tabaco de contrabando, 13 quilogramos de picadura de tabaco, dúas plantacións de marihuana cun total de 649 plantas cun peso de 47,53 quilos e unha escopeta de caza sen licenza.

A raíz desta intervención, iniciouse unha segunda fase das actuacións, levada a cabo de maneira conxunta e coordinada coa Unidade Operativa do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria de Jerez de la Frontera, a fin de determinar a posible concorrencia dun ilícito de branqueo de capitais.

Tras xestións de campo e análise de todos os datos de natureza económica en relación aos investigados, incluíndo consultas en base de datos fiscais, rexistros públicos e documentos notariais, determinouse a existencia dun incremento patrimonial inxustificado. O cal se materializou na posesión de diversos bens de natureza inmobiliaria, valorados aproximadamente nun millón de euros.

Os indicios descubertos apuntan á existencia dunha rede de sociedades interpostas para ocultar a orixe ilícita do diñeiro procedente do cultivo de marihuana e do contrabando de tabaco, os cales se investían na compra de activos inmobiliarios valorados en 1 millón de euros.

De acordo coa investigación, solicitouse orde de entrada e rexistro no domicilio do principal investigado, onde se incautó importante documentación para a causa, A un tempo, volvéronse a aprehender outras 10.600 paquetes de tabaco de contrabando cun valor superior aos 51.000 euros. Isto pode supor un novo delito de contrabando, axudando a confirmar as teses iniciais dos investigadores da Garda Civil e a Axencia Tributaria.

No operativo policial resultaron detidas dúas persoas, ambos os dous irmáns, como presuntos responsables dos principais delitos investigados, a un tempo que se investigaron a outros dous veciños da localidade como facilitadores do delito de branqueo de capitais.