• A investigación levouse a cabo en dúas fases; na primeira detivose a 24 persoas por delitos contra a saúde pública e delitos contra os consumidores, entre outros, e interviñéronse 390.000 euros en efectivo e 24.000 euros en moedas virtuais, conseguindo aflorar un patrimonio aos investigados de 7.500.000 euros
• Na segunda fase detivose dez persoas por branqueo de capitais e pertenza a organización criminal que ingresarían en efectivo máis de 1.100.000 euros a través das súas contas e as de empresas ao seu nome, e introducirían no circuíto legal financeiro máis de cinco millóns de euros de forma inxustificada
• A organización obtiña os beneficios a través da venda en España de anabolizantes en comercios de suplementos alimenticios para deportistas

27 de febreiro de 2024.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, nunha operación conxunta con axentes da Policía Nacional, han desarticulado en La Línea de la Concepción unha organización criminal dedicada ao tráfico ilícito de anabolizantes e ao branqueo de capitais. A organización presuntamente obtiña os beneficios a través da venda en España de anabolizantes en comercios de suplementos alimenticios para deportistas. A investigación levouse a cabo en dúas fases, en que se detivo a 24 persoas por delitos contra a saúde pública, entre outros, na primeira delas ; e dez persoas por branqueo de capitais na segunda fase.

A investigación iniciouse cando axentes da Unidade Central de Delincuencia Especializada e Violenta recibiron unha comunicación procedente da Agregaduría de Bulgaria en España, en que se informaba da remisión de anabolizantes a través de empresas de paquetaría á provincia de Cádiz.

Tras as pescudas realizadas na primeira fase, a finais de 2022, detivose a 24 persoas por delitos contra a saúde pública, pertenza a organización criminal, delito contra os consumidores e falsidade documental.

Durante esta primeira fase de explotación da operación policial culminouse coa intervención de 390.000 euros en efectivo, 690.000 euros bloqueados en contas bancarias, 24.000 euros en distintas criptomonedas, catro vehículos intervidos, e 53 vehículos e 25 propiedades inmobilizadas. O patrimonio aflorado do total dos investigados aproxímase aos 7.500.000 euros.

Investigación de branqueo

Na segunda fase, e a partir da investigación patrimonial para os efectos de branqueo realizado por Vixilancia Aduaneira, analizáronse máis de cen contas bancarias, puidose demostrar que durante os anos 2020 a 2022 os detidos ingresaran en efectivo máis de 1.100.000 euros a través das súas contas persoais e as de empresas ao seu nome, así como que introduciron no circuíto legal financeiro máis de cinco millóns de euros de forma inxustificada.

O gran volume de diñeiro en efectivo utilizado polos investigados quedou totalmente acreditado ademais de polo volume de ingresos localizados nas súas contas, polas importantes cantidades de diñeiro en metálico intervido nos rexistros realizados, localizandose nalgúns deles máis de 100.000 euros en feixes de billetes pequenos e distribuídos en diferentes estancias das vivendas. Parte do efectivo de utilizaba para a adquisición de bens mobles e inmobles abonados directamente con cantidades ao contado.

Esta investigación iniciouse no Xulgado de Instrución número un de San Roque (Cádiz), sendo actualmente instruída polo Xulgado Central de Instrución número Cinco de Madrid.