• Trátase da segunda fase dunha investigación que se iniciou en febreiro de 2022 coa detención dun encartado e de tres máis e un investigado no mes de decembro por un delito de tráfico de drogas

29 de maio de 2024.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria nunha operación conxunta coa Policía Nacional sacaron á luz a orixe do patrimonio dunha organización criminal que obtería máis de medio millón de euros procedentes do narcotráfico. Se lles imputa un delito de branqueo de capitais acumuladas ao delito de pertenza a organización criminal e delito contra a saúde pública polo que xa foron detidos no seu día no mes de decembro de 2022.

A investigación iniciouse en 2022 no marco da operación Atlantis cando os axentes da Policía Nacional da Comisaría Provincial de León investigaban a comisión dun delito contra a saúde pública. Os investigadores seguían os pasos dun home que se encargaba de xestionar condutores coa finalidade de introducir drogas na cidade de León para a posterior distribución de substancias estupefacientes. Os vehículos que utilizaban eran propiedade dun dos encartados e ocultaban as drogas en habitáculos ocultos, ocos coñecidos como ‘caletas’.

Nunha primeira fase da investigación e como resultado dos rexistros domiciliarios realizados, coa pertinente autorización xudicial, interviñéronse 4 quilos de cocaína e 33.000 euros en efectivo, así como útiles de disposición de drogas e diversos vehículos, procedendo á detención de tres individuos e un máis investigado todos eles por un delito contra a saúde pública.

Sospeítase xa desde o principio como os beneficios obtidos pola venda de cocaína estábanos branqueando a través de dúas sociedades, unha delas dedicada á explotación de locais de lecer nocturno e outro relacionada coa construción, polo que a investigación continuou tras as detencións.

É por iso que a pesar do diñeiro incautado aos investigados no momento das detencións que ascendía a 33.000 euros en efectivo, a Comisaría Provincial de León coordinada coa Axencia Tributaria desta capital a fin de indagar de maneira máis exhaustiva nas contas dos detidos así como as do seu medio, realizaron unha investigación que tras a finalización da mesma, guinda como resultado a aparición de máis de medio millón euros, repartidos en contas bancarias, inmobles e activos financeiros.

O labor realizado polos axentes de Vixilancia Aduaneira realizando unha laboriosa investigación centrouse non só nos detidos senón no seu medio.

Os investigadores, tras escudriñar nos balances das súas contas bancarias e as súas operacións inmobiliarias acharon importantes discrepancias económicas.

Os investigados utilizaban vinte e seis contas correntes a nome de terceiras persoas, entre elas menores de idade, e persoas xurídicas sendo partícipes de diversos activos financeiros mediante os cales branqueaban importantes sumas de diñeiro cuxo orixe estaba na distribución de substancias estupefacientes, sen que conste ningunha outra actividade que puidese xustificar os ingresos que figuraban nesas contas bancarias.

Tomouse declaración a oito testemuñas os cales viñeron a corroborar as sospeitas dos investigadores pondo de manifesto o nivel de especialización da organización criminal á que pertencían.

Un dos investigados encóntrase actualmente en prisión cumprindo unha condena de seis anos e pena de multa dun millón de euros, o cal canda outras tres persoas máis enfróntanse como presuntos autores a un novo delito, neste caso de branqueo de capitais, e cuxos autores, segundo o actual Código Penal, cuxa que oscila entre os 6 meses e os 6 anos de prisión ademais de responder cunha multa do triplo do diñeiro defraudado.