• Detidas tres persoas, incluído o responsable da organización, e investigados outros dous individuos

• A organización creara unha estrutura de empresas mediante as cales simulaba realizar a actividade desde Andorra para evitar o pagamento de tributos en España

• Se lles atribúe varios delitos contra a Facenda Pública durante os exercicios fiscais do 2019 a 2024 por unha fraude fiscal estimada en máis de catro millóns de euros

• A investigación constatou que a actividade non se desenvolvía realmente desde Andorra, senón que a organización contaba inicialmente cunha nave situada en Jaén desde a que se realizaba a recepción e distribución por mensaxaría dos dispositivos procedentes doutros Estados da UE

13 de novembro de 2025.- A Axencia Tributaria e a Garda Civil, no marco da operación ‘Logisur’, detiveron a tres persoas e investigado a outras dous, pertencentes a unha organización criminal dedicada á venda ‘en liña ’de dispositivos electrónicos, principalmente teléfonos móbiles e tablets. A organización contaba con diferentes sociedades instrumentais para simular que a venda a clientes finais localizados en España realizábase desde o Principado de Andorra, eludindo o pagamento do IVE no noso país. A fraude á Facenda Pública estímase en máis de catro millóns de euros.

Realizáronse rexistros en vivendas e locais comerciais situados nas localidades de Jaén, Coslada (Madrid) e Tarragona, así como no Principado de Andorra. Nos rexistros practicados en Andorra localizáronse as oficinas nas que a sociedade simulaba traballar, comprobando que se encontraban completamente baleiras a pesar de intentar aparentar exteriormente que se desenvolvía unha actividade comercial dentro.

Interviñéronse numerosas contas bancarias utilizadas pola estrutura, inmobles e vehículos de alta gama, motos de neve E motocicletas. Nos rexistros domiciliarios localizáronse 70.000 euros en distintas contas bancarias.

A investigación, iniciada no 2023, constatou que a actividade non se desenvolvía realmente desde Andorra, senón que a organización contaba inicialmente cunha nave situada na localidade de Jaén desde a que se realizaba a recepción dos dispositivos procedentes directamente desde outros Estados da UE, así como o control de stock, empaquetamento e distribución aos clientes finais, a través de envíos por empresas especializadas de paquetaría. Tras o peche da nave de Jaén a finais de 2023, a mercadoría seguiuse recibindo e expedindo aos clientes finais, a través dun almacén loxístico en Coslada (Madrid).

A empresa principal da estrutura anunciábase como líder de vendas en Internet no seu sector. Ao non pagar certos impostos, contaban cunha gran marxe comercial para ofrecer grandes ofertas a prezos moi competitivos.

Isto permitíalles levar un nivel de vida moi elevado, chegando algún dos cabecillas a ter ingresos de case un millón de euros nalgunha das súas contas e manexar grandes cantidades de criptomonedas.

Unha vez localizados os presuntos autores procedeuse á súa detención, incluíndo o líder da organización, que foi detido polos investigadores no Principado de Andorra e a Policía Xudicial do Principado de Andorra no marco dunha comisión rogativa internacional.

A páxina web que utilizaban para vender os teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos foi bloqueada por orde xudicial.

A operación foi levada a cabo pola Unidade Combinada de Granada de Vixilancia Aduaneira e a Dependencia Rexional de Inspección de Andalucía da Axencia Tributaria e a Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Comandancia da Garda Civil de Jaén, baixo a dirección do Xulgado de Instrución nº 2 de Jaén.