• A operación saldouse con dez persoas detidas en Cartaxena e Alacant e seis rexistros en naves industriais, domicilios e empresas da cidade portuaria

• Os investigados simulaban emitir contratos labores ficticios para facilitar a obtención de permisos de residencia e traballo

• A colaboración e o traballo coordinado e permanente entre Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e Policía Nacional permitiu intervir máis de 44.000 euros en efectivo e abundante documentación

25 de maio de 2026.- Funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria e axentes da Policía Nacional, han desarticulado en Murcia unha organización criminal dedicada á fraude fiscal e a facilitar a regularización irregular de cidadáns estranxeiros coa detención de dez persoas acusadas da comisión de delitos de pertenza a organización criminal, favorecimiento da inmigración irregular, branqueo de capitais e delitos fiscais.

A colaboración constante que veñen realizando Vixilancia Aduaneira e a Policía Nacional na Rexión de Murcia permitiu desenvolver unha investigación conxunta nos últimos meses, que levou á identificación e detención dos integrantes desta organización criminal, que utilizaba diversas empresas e establecementos comerciais vinculados ao sector da alimentación e o comercio maiorista para emitir contratos de traballo presuntamente ficticios que eran achegados a expedientes de regularización de permisos de residencia e traballo en distintas oficinas de estranxeiría.

Paralelamente o Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria estaba investigando a trama, ao detectar indicios dunha posible fraude de IVE intracomunitario e branqueo de capitais. A rede simulaba que as mercadorías adquiridas polas empresas investigadas tiñan como destino Francia, cando en realidade eran comercializadas en España, evitando así a tributación correspondente polo Imposto sobre o Valor Engadido. Constatouse que o ano 2022 a organización defraudou 1,2 millóns de euros entre IVE e Imposto sobre Sociedades. A fraude misión nos anos 2023, 2024 e 2025 está pendente de cuantificar.

A fase final da investigación implicou o rexistro de seis naves industriais, domicilios e empresas situadas en Cartaxena por parte de Vixilancia Aduaneira, a Policía Nacional e a Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social de Murcia, permitindo detectar indicios de inexistencia de actividade real nalgúns dos centros de traballo declarado, así como altas laborais de curta duración e posibles conexións con estruturas empresariais investigados por fraude fiscal e branqueo de capitais. Ademais, interviñéronse 44.375 euros en metálico.

Finalmente, foron detidas e postas a disposición xudicial un total de dez persoas, ás que se lles imputan delitos de organización criminal, favorecimiento da inmigración irregular, branqueo de capitais e delitos fiscais.

As dilixencias continúan abertas e mantéñense baixa coordinación cos distintos organismos colaboradores ao obxecto de determinar o alcance total dos feitos investigados e a posible responsabilidade penal das persoas implicadas.