Resultados da loita contra a fraude. En 2007 a recadación directa por actuacións de control foi de 5.954 millóns, un 12,1% máis que en 2006. Os ingresos por regularizacións voluntarias ascenderon a 1.480 millóns de euros, un 34,9% máis que o ano anterior. No sector inmobiliario a débeda liquidada en 2007 ascendeu a 1.200 millóns de euros, un 65% máis e o número de contribuíntes inspeccionados un 31%. A valoración dos delitos de branqueo de diñeiro denunciado ante a Xustiza pola Axencia Tributaria nas súas investigacións de 2007 acadou os 1.067 millóns de euros, case o triplo que o ano anterior.

13 de febreiro de 2008. O secretario de Estado de Facenda e Orzamentos, Carlos Ocaña, e o director xeral da Axencia Tributaria, Luis Pedroche, presentaron os resultados dos tres primeiros anos de aplicación do Plan de Prevención da Fraude Fiscal, que recadou na súa globalidade preto de 19.400 millóns de euros. Para pór en valor esta cifra abonde sinalar que o montante total de investimento público en infraestruturas dos Orzamentos Xerais do Estado 2008 é de algo máis de 15.000 millóns de euros.

En 2007 a recadación directa por actuacións de control, incluíndo a minoración de devolucións, ascendeu a 5.954 millóns de euros, un 12,1% máis que en 2006. Ademais increméntose un 34,9% a recadación por regularizacións voluntarias atribuíbles para ese fin inducidas do Plan de Prevención da Fraude Fiscal, ata os 1.480 millóns de euros. O número de actuacións de control de 2007 foi de 271.064.

Polo tanto, a recadación obtida polo Plan de Prevención da Fraude Fiscal ascende en 2007 a 7.434 millóns de euros, aos que hai que se lle suman os resultados de 2005 e 2006, que foron de 5.526 millóns de euros e 6.407 millóns de euros respectivamente.

Control da fraude sobre o sector inmobiliario

As directrices do Plan de Prevención da Fraude Fiscal favorecían un control integral sobre toda a actividade económica relacionada co sector inmobiliario, por considerar que pode ser unha fonte importante de fraude. En 2007 inspeccionouse a 8.501 contribuíntes deste sector, un 31% máis que en 2006, e descubriuse unha débeda de 1.223 millóns de euros, un 65% máis que o ano anterior.

Dentro dos rendemento do capital inmobiliario, a declaración de alugamentos, incrementouse notablemente grazas, entre outras medidas, á inclusión obrigatoria do número de referencia catastral dos inmobles. No IRPF 2006 declaráronse alugamentos por valor de 12.442 millóns de euros, 3.115 millóns de euros máis que no IRPF de 2003, última declaración anterior ao Plan de Prevención da Fraude Fiscal. O número de declarantes destes rendementos acada 1.447.449, 268.000 declarantes máis que no IRPF 2003.

En 2008 os resultados de máis de 80.000 operacións en promocións inmobiliarias serán obxecto de análise por parte da Axencia Tributaria despois de tres anos de traballo e recollida de información do proceso integral do desenvolvemento urbanístico.

Garantías para o cobramento da débeda tributaria

O Plan de Prevención da Fraude Fiscal tamén pon énfase na mellora do cobramento da débeda descuberta nas actuacións de loita. Nese sentido as actuacións para garantir o cobramento das débedas dobráronse nos últimos tres anos, chegando en 2007 a 1.313, cando en 2004 eran de 649. Estas actuacións realízanse de maneira coordinada entre os departamentos de Inspección e Recadación co fin de evitar baleirados patrimoniais por parte dos defraudadores.

Loita contra o branqueo de diñeiro

A Axencia Tributaria denunciou en 2007 ante a Xustiza delitos de branqueo de capital por un importe de 1.067 millóns de euros, como resultado de actuacións de investigación máis complexas no ámbito do narcotráfico e da economía mergullada. A cifra de 2007 representa un incremento de case un 200% con respecto ao ano anteriores grazas ao fin de investigacións que se iniciaron en anos anteriores..