A operación conxunta está baixo a coordinación da Fiscalía Anticorrupción. Entre os rexistrados encóntranse asesorías fiscais, axencias de investimento e un banco privado, localizados en en Madrid, Barcelona, Málaga e Zaragoza. O importe total dos capitais ocultados podería exceder de 200 millóns de euros. A investigación ten a súa orixe na denuncia da Axencia Tributaria en relación con investimentos non declaradas no LGT Group de Liechtenstein.

15 de xullo de 2008. A Garda Civil e a Axencia Tributaria, na denominada operación “Jade-Limusina”, dirixida pola Audiencia Nacional e coordinada pola Fiscalía Anticorrupción desenvolveu unha investigación en que se practicaron 19 rexistros en Madrid, Barcelona, Málaga e Zaragoza por presuntos delitos contra a Facenda Pública e Branqueo de Capitais en relación cuns produtos bancarios depositados en LGT Group en Liechtenstein.

A investigación ten a súa orixe na denuncia presentada pola Axencia Tributaria sobre a base de informacións recibidas no ámbito da colaboración internacional na Unión Europea. Esta denuncia está relacionada con investimentos de cidadáns españois presuntamente non declaradas á Facenda Pública en LGT Group de Liechtenstein. O importe total dos capitais ocultados podería exceder de 200 millóns de euros.

A Fiscalía Anticorrupción acordou abrir dilixencias encomendando as investigacións ás unidades correspondentes da Axencia Tributaria e a Garda Civil. A investigación puxo de manifesto a comercialización destes produtos xa referidos a través de bancos privados e axencias de investimento, utilizando tamén distintas asesorías fiscais, todo iso co fin de facilitar ao investidor unha estrutura opaca que permitise seu ocultamiento ante a Facenda Pública e evitar as súas consecuencias impositivas ou patrimoniais.

Así mesmo, puidose establecer a existencia dunha cantidade de persoas físicas e xurídicas que dirixirían a través destas estruturas importantes cantidades de diñeiro cara ao principado xa mencionado, xestionando estes investimentos a través de fundacións administradas por mercantís situadas en distintos paraísos fiscais para evitar a relación do diñeiro co investidor en cuestión.

Rexistros

Os rexistros practicados na Operación por membros da Garda Civil e da Axencia Tributaria permitiron incautar numerosa documentación relacionando de forma definitiva ao investidor cos produtos bancarios, e foron realizados en axencias de investimento de Madrid, Barcelona e Zaragoza; un banco privado en Madrid e Málaga; distintas asesorías fiscais de Barcelona, Madrid e Marbella e en sedes de persoas físicas e xurídicas de Barcelona, Madrid e a Provincia de Málaga.

A operación continua aberta e a Autoridade xudicial decretou o segredo das actuacións.