Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria desmantela unha trama de branqueo de 85 millóns de dólares provenientes do narcotráfico

Detidas 3 persoas e intervido diñeiro en efectivo, xoias, 22 inmobles, 43 produtos financeiros, 6 vehículos e 4 cabalos.

 A Axencia Tributaria desmantelou en Murcia durante o mes de xuño unha trama de branqueo de capitais procedentes do mercado ilícito de drogas dos Estados Unidos. O diñeiro que hai que branquear, 85 millóns de dólares, era investida en operacións financeiras e patrimoniais, sobre todo en inmobles en Murcia, Granada e  Málaga.

A operación, denominada ‘Atalaya’ iníciose en marzo de 2009 cando funcionarios da Axencia Tributaria detectaron operacións financeiras e inmobiliarias anómalas, realizadas por españois e británicos en Murcia, Granada e Málaga.

Durante a operación comprobouse que o capital que financiaba estas operacións chegaba a Murcia desde Estados Unidos e de diferentes paraísos fiscais mediante trasferencias bancarias efectuadas por implicados no tráfico de drogas, polos seus familiares ou por homes de palla, xustificando esas remesas como investimentos de non residentes ou préstamos de non residentes a residentes. En realidade era o beneficio obtido por unha organización criminal coa venda ilegal de hidrocodona, un derivado do opio, nos EUA, a través de Internet e en distintos locais. En total venderon máis de 50 millóns de pastillas de 2003 a 2007 utilizando receitas médicas falsificadas, cun beneficio de 85 millóns de dólares.

Estas capitais eran utilizados en España para capitalizar sociedades patrimoniais e para realizar importantísimos investimentos inmobiliarias, efectuando diferentes vendas dun mesmo ben entre persoas físicas e sociedades da organización para distanciar ese patrimonio da súa orixe ilegal e dificultar as investigacións. Tamén estes fondos destinábanse a financiar o alto nivel de vida dos traficantes e dos seus cómplices, homes de palla e asesores e avogados.

Durante a operación efectuáronse distintos rexistros domiciliarios en Murcia e en Mazarrón, intervindo documentación e equipos, 9.000 euros en efectivo, xoias e reloxos, 6 vehículos e 4 cabalos. Tamén foron detidas tres persoas: o principal home de palla da organización, o avogado e asesor da organización e o principal implicado na venda de drogas nos EUA e contra quen había unha orde de detención internacional. Todos os detidos e os xéneros intervidos foron postos a disposición do Xulgado de Instrución número 4 de Murcia.

A Axencia Tributaria adoptou medidas preventivas contra 22 inmobles de luxo e 43 contas bancarias, por un importe que supera os 12 millóns de euros.

A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións nos próximos días e a adopción de novas medidas preventivos.