A Axencia Tributaria desmantela unha rede que branqueou ata 50 millóns de euros do narcotráfico
A organización levaba funcionando desde finais dos 90 e adquirira polo menos 124 inmobles e diversas embarcacións e vehículos de alta gama. A maioría dos inmobles encóntranse na bisbarra do Salnés , en Pontevedra.
A Axencia Tributaria desmantelou nos últimos días unha rede de branqueo de diñeiro proveniente do narcotráfico que podería branquear ata 50 millóns de euros de dúas organizacións diferentes. As investigacións, que aínda seguen abertas no marco da primeira fase da operación "Houdini", saldáronse ata agora con seis detencións, o descubrimento de 124 inmobles adquiridos polos investigados, de que 75 encóntranse xa intervidos, así como de diversas embarcacións e vehículos de alta gama. Ademais interviñéronse numerosas contas bancarias.
A investigación, que durou dous anos, puxo ao descuberto as millonarias cantidades de diñeiro que desde finais dos anos noventa foron conformando un importante patrimonio a nome de Manuel A. F., alias ‘patoco’ (falecido en decembro de 2008) e José Antonio F. B. (en prisión), así como de diversas persoas físicas e xurídicas interpostas.
A operación ‘Houdini’" foi dirixida e coordinada polo titular do Xulgado Central de Instrución Nº 3 da Audiencia Nacional e a Fiscalía Antidroga, e na mesma foi vital a análise de movementos de diñeiro no estranxeiro e investimentos mobiliarios e inmobiliarias. Por iso a investigación contou coa colaboración xudicial e policial das autoridades de Portugal e os Estados Unidos.
Tras as complexas investigacións levadas a cabo por funcionarios de Vixilancia Aduaneira adscritos ao cadro de persoal da Unidade de Branqueo de capitais de Vigo, a Axencia Tributaria levou a cabo unha operación que culminou o pasado venres 5 de febreiro coas detencións dos investigados e presuntos responsables da rede de branqueo de diñeiro.
En total, o valor de mercado dos inmobles investigados, situados na súa maioría na Bisbarra do Salnés (Pontevedra), supera os 30 millóns de euros, ao que hai que sumar os altos desembolsos realizados en coches de alta gama, embarcacións e demais bens mobles. Calcúlase que o montante total mobilizado polo grupo investigado podería superar os 50 millóns de euros.
Trátase da quinta gran operación desenvolvida pola Axencia Tributaria en Galicia nos dous últimos anos dirixidos á desarticulación das redes económicas que sustentan os seus incrementos patrimoniais e as súas operacións financeiras nos presuntos beneficios obtidos como resultado de operacións de narcotráfico. No ano 2008 foi a operación "Malpolón" e a operación "Job" e no ano 2009 a operación "Dourado" e a operación "Bretema". Como consecuencia destas operacións detivéronse e imputado a un total de 48 persoas que foron postas a disposición xudicial coa imputación de branqueo de capitais coa intervención de bens e diñeiro en efectivo por un valor superior aos 100 millóns de euros. A cooperación internacional e a axilización dos procedementos de colaboración cos departamentos de xustiza doutros países, implicou unha redución da efectividade de branqueo de diñeiro proveniente do narcotráfico.
A Axencia Tributaria, dentro das liñas estratéxicas incluídas no Plan de Prevención da Fraude Fiscal e outros instrumentos de planificación, considera que este tipo de operacións son o resultado do esforzo por potenciar a especialización do persoal da administración tributaria e especialmente das Unidades de investigación de Vixilancia Aduaneira na loita contra a delincuencia económica. Nesta liña de traballo, a Axencia Tributaria, a través das Unidades Operativas de Vixilancia Aduaneira, denunciaron o ano pasado 81 delitos de branqueo de capitais por un total de case 370 millóns de euros, un 23,12% máis que en 2008.