Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria desarticula unha trama no sector de hidrocarburos que se apropiaba do IVE pagado por gasolineiras

- Na operación, desenvolvida en Sevilla, detivéronse catro persoas e interviñéronse máis de tres millóns de euros en contas correntes, 15 inmobles, 17 vehículos e dúas embarcacións

- A cantidade defraudada estímase en máis de 9 millóns de euros


A Axencia Tributaria desmantelou en Sevilla unha organización dedicada á intermediación no negocio de carburantes que se apropiaba do IVE cobrado pola subministración de hidrocarburos a gasolineiras.A organización podería ter defraudado á Facenda Pública máis de 9 millóns de euros.Detivéronse catro persoas ás que se lles imputa un presunto delito fiscal e se efectuaron cinco rexistros en barrios domicilios e sociedades de Sevilla capital e a súa provincia.

A operación, denominada “Hidro”, comezou hai varios meses baixo a dirección do Xulgado de Instrución nº 1 de Sevilla, e foi levada a cabo por funcionarios da Axencia Tributaria das áreas de Inspección e Vixilancia Aduaneira.

A empresas implicadas viñan operando no sector dos combustibles mediante a venda por xunto a gasolineiras.O esquema da fraude, centrada no IVE, consistía en adquirir legalmente carburantes nun Deposito Fiscal (almacenista de hidrocarburos), en réxime suspensivo do pagamento do Imposto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) e sen soportar IVE, para a súa venda posterior a estacións de servizo (gasolineiras) con repercusión de IVE, e liquidación do IEH.Non obstante, as empresas implicadas non ingresaban en Facenda o IVE que repercutiran e cobrado ás gasolineiras.

No marco da investigación, a Axencia Tributaria efectuou cinco rexistros en domicilios particulares, empresas e xestorías, onde interveu abundante documentación que pon de manifesto o alcance, da fraude fiscal cometida por esta organización.Catro destes rexistros leváronse a cabo na cidade de Sevilla, e o quinto na localidade sevillana de Espartinas.

Ademais, interviñéronse 15 inmobles valorados en máis de tres millóns de euros, dúas embarcacións de recreo cun valor estimado de 165.000 euros, 17 vehículos valorados en máis de 600.000 euros e interviñéronse 3.365.000 euros en contas bancarias.Continúase coa investigación co fin de determinar todos os pormenores dos feitos.Non se descarta o descubrimento de novos activos.