- Na operación, desenvolvida en Sevilla, detivose catro persoas e interviñéronse máis de tres millóns de euros en contas correntes, 15 inmobles, 17 vehículos e dúas embarcacións

- A cantidade defraudada estímase en máis de 9 millóns de euros

A Axencia Tributaria desmantelou en Sevilla unha organización dedicada á intermediación no negocio de carburantes que se apropiaba do IVE cobrado pola subministración de hidrocarburos a gasolineiras. A organización podería defraudar a Facenda Pública máis de 9 millóns de euros. Detivose catro persoas ás que se lles imputa un presunto delito fiscal e efectuáronse cinco rexistros en barrios domicilios e sociedades de Sevilla capital e a súa provincia.

A operación, denominada “Hidro”, comezou fai varios meses baixo a dirección do Xulgado de Instrución nº 1 de Sevilla, e foi levada a cabo por funcionarios da Axencia Tributaria das áreas de Inspección e Vixilancia Aduaneira.

As empresas implicadas viñan operando no sector dos combustibles mediante a venda ao por maior a gasolineiras. O esquema da fraude, centrado no IVE, consistía en adquirir legalmente carburantes nun Deposito Fiscal (maiorista de hidrocarburos), en réxime suspensivo do pagamento do Imposto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) e sen soportar IVE, para a súa venda posterior a estacións de servizo (gasolineiras) con repercusión de IVE, e liquidación do IEH . Porén, as empresas implicadas non ingresaban en Facenda o IVE que repercutiran e cobrado ás gasolineiras.

No marco da investigación, a Axencia Tributaria efectuou cinco rexistros en domicilios particulares, empresas e xestorías, onde interveu abundante documentación que pon de manifesto o alcance da fraude fiscal misión por esta organización. Catro destes rexistros leváronse a cabo na cidade de Sevilla, e o quinto na localidade sevillana de Espartinas.

Ademais, interviñéronse 15 inmobles valorados en máis de tres millóns de euros, dúas embarcacións de recreo cun valor estimado de 165.000 euros, 17 vehículos valorados en máis de 600.000 euros e interviñéronse 3.365.000 euros en contas bancarias. Continúase coa investigación a fin de determinar todos os pormenores dos feitos. Non se descarta o descubrimento de novos activos.