A Axencia Tributaria desmantela unha trama internacional de contrabando tras o apresamento de 1,4 millóns de paquetes de tabaco

Operación ‘Trileros’

• Detivose a nove persoas, realizado dez rexistros e incautados vehículos de alta gama, material informático e 50.000 euros en metálico
• A organización introducía o tabaco mediante a técnica do “cambiazo”, intercambiando os números de identificación dos colectores cos de envíos legais
• Esta actuación súmase ao apresamento nos últimos días en Cádiz dun colector con outras 400.000 paquetes de tabaco de contrabando

26 de decembro de 2013.- A Axencia Tributaria desmantelou unha trama internacional de contrabando de tabaco tras máis dun ano de investigacións que desembocaron na incautación de 1.382.000 paquetes de tabaco valorado en máis de 5,4 millóns de euros. A operación, denominada ‘Trileros’ pola estratexia do “cambiazo” que utilizaba a organización contrabandista para introducir a mercadoría ilegal en territorio comunitario, saldouse coa detención de nove persoas en Madrid, Canarias e Alxeciras, entre os que se encontran os presuntos responsables da organización.

A operación ‘Trileros’ arrinca en novembro de 2012 cunha investigación centrada nas actividades dunha trama internacional dedicada á introdución de tabaco de contrabando a gran escala en España. A organización aproveitaba o movemento habitual de mercadorías legais para camuflar o tabaco mediante a técnica do ‘cambiazo’. A técnica consiste en utilizar dous colectores, un con mercadoría legal, xeralmente de pouco valor, e outro con tabaco. No porto de Alxeciras os contrabandistas adosaban uns adhesivos aos colectores mediante as cales intercambiaban a numeración de ambos os dous e tamén o seu destino.

En novembro de 2012 a Axencia Tributaria detectou un primeiro intercambio de colectores en Alxeciras: un colector con tabaco destinado a ser exportado a Gambia  e outro con paus e grava, declarado como material hípico, con destino Lisboa. A organización contrabandista intercambiou as súas numeracións e destinos, de xeito que o colector de tabaco se envía á capital portuguesa simulando ser material hípico.

Unha vez en Lisboa, o tabaco fose reintroducido para a súa venda ilegal, pero a Axencia Tributaria deu aviso ás autoridades portuguesas, que procederon ao apresamento do colector e á incautación de 462.250 paquetes de tabaco de contrabando, cun valor superior a 1.800.000 euros.

Cae a organización

Xa en novembro de 2013 a trama intentou un segundo cambio de colectores. O colector con tabaco de contrabando ía ser intercambiado por outro que, supostamente, contiña equipamento ecuestre, pero que unicamente transportaba grava decorativa. Esta segunda actuación levou, o día 12 do mes pasado, á intervención doutras 459.000 paquetes de contrabando, cun valor superior tamén a 1.800.000 euros.

A raíz desta incautación detivose en Madrid, Canarias e Alxeciras a nove membros da organización, entre eles dous cidadáns búlgaros, presuntos responsables da trama. Tamén se realizaron cinco rexistros en Alxeciras e outros cinco en Madrid, froito dos que se interveu material informático, abundante documentación, teléfonos móbiles, preto de 50.000 euros en metálico, dous vehículos de alta gama e 4.180 paquetes de contrabando valorado en algo máis de 16.000 euros.

Terceiro colector

As investigacións puxeron de manifesto que a trama, antes da súa desarticulación, iniciara un terceiro intercambio de colectores, o que motivou unha nova actuación de funcionarios da Axencia Tributaria, procedendo ao apresamento, o pasado 21 de novembro, dun colector proveniente de Rotterdam con 457.200 paquetes de contrabando de tabaco e un valor de máis de 1.800.000 euros.

En conxunto, a operación ‘Trileros’ saldouse co apresamento de 1.382.630 paquetes de tabaco que estaban destinadas á venda ilegal en España. A organización utilizaba para a súa almacenaxe dous locais  e unha nave industrial de Coslada, Madrid. Na actualidade éstáse procedendo á análise e estudo da documentación intervida, polo que non se descartan novas detencións en próximas datas. As investigacións están sendo dirixidas polo Xulgado de Instrución número 2 de Alxeciras.

Apresamento en Cádiz.

Fóra da operación ‘Trileros’, a Axencia Tributaria ha aprehendido recentemente un colector con 403.000 paquetes de tabaco de contrabando. O tabaco foi intervido utilizando ferramentas de análise de risco no porto de Cádiz, nun colector cuxa documentación indicaba que transportaba mobiliario.

Todas estas actuacións forman parte da loita contra a fraude que leva a cabo a Axencia Tributaria nos seus labores para asegurar a cadea de abastecemento e evitar a fraude tributaria e aduaneira.

Vixilancia Aduaneira: Presentación de denuncias por contrabando e delitos relacionados