- A organización dedicábase ao contrabando a gran escala entre España e Irlanda e enviaría arredor de 4.500.000 paquetes de distintas marcas de tabaco

- A operación sáldase polo momento coa detención de dúas persoas

A Axencia Tributaria ha desarticulado unha organización dedicada ao contrabando de tabaco que, entre o verán de 2009 e o verán de 2011, enviaría por vía marítima a Irlanda polo menos doce colectores cargados con arredor de 4.500.000 paquetes de tabaco, cunha valoración estimada duns 30 millóns de euros. Xerouse así un prexuízo económico especialmente no país de destino. Na operación, que aínda segue aberta, foron detidas dúas persoas e procedeuse ao rexistro dun domicilio con intervención de documentación e equipos informáticos, que xa están sendo analizados.

 A operación, denominada ‘Truyeye’, iniciouse hai ano e medio co apresamento en Irlanda dun colector cargado con 400.000 paquetes de tabaco de contrabando de distintas marcas comerciais consumidas principalmente no mercado británico.

 As investigacións levadas a cabo por funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Delegación Especial da Axencia Tributaria do País Vasco sobre a documentación que amparaba o envío do colector aprehendido, que resultou estar falsificada, canda a información que consta nas bases de datos da AEAT, xa permitiron nun primeiro momento determinar que a organización usurpara a identidade de empresas reais sen o seu consentimento e creadas identidades ficticias para a interlocución coas axencias de transporte.

Así, simulando unha operación legal, a organización usurpaba a identidade dunha empresa real e púñase en contacto vía teléfono ou correo electrónico, nunca en persoa, coas axencias de transporte para que lle xestionasen o envío de colectores cargados de cartón con destino a empresas irlandesas, ás que igualmente se lles usurpara o nome.

Porén, a realidade era outra, pois nin a empresa española remitente nin a irlandesa destinataria tiñan coñecemento do que se estaba formando, nin de que a mercadoría non era cartón; era tabaco de gran aceptación no mercado británico que se encontraba almacenado nun almacén de grandes dimensións, situado nun polígono industrial dos arredores de San Sebastián, á espera de ser transportado en colectores cara ao porto de Bilbao para, posteriormente, continuar viaxe por mar cara a Irlanda.

 Análise da documentación

 Froito das devanditas investigacións, puidose constatar que a organización contrabandista enviaría por vía marítima a Irlanda entre o verán de 2009 e o verán do 2011 polo menos doce colectores cargados con arredor de 4.500.000 paquetes de tabaco, cunha valoración estimada duns 30 millóns de euros.

Igualmente, a mediados de decembro,  se desenmascaró aos integrantes da organización contrabandista, de estrutura xerarquizada e cunha longa vinculación co contrabando de tabaco no País Vasco, e detivose e puxo a disposición xudicial a dous dos seus membros. Ademais, rexístrose un dos domicilios con intervención de documentación e equipamentos informáticos que están sendo analizados nestes momentos.

A operación ‘Truyeye’ enmárcase no ámbito da cooperación entre as aduanas comunitarias na loita contra a fraude e nos controis que Vixilancia Aduaneira realiza sobre as operacións de comercio exterior que se efectúan a través dos recintos aduaneiros (portos, aeroportos, etc.) da Dependencia Rexional de Aduanas do País Vasco co obxectivo da detección, e posterior desarticulación, de organizacións dedicadas ao contrabando a gran escala.