- Detidas 11 persoas por presunto delito fiscal, de contrabando, branqueo, falsidade documental e contra a propiedade industrial

- As actuacións afectan 25 empresas implicadas nunha trama de importación de mercadoría procedente da China que se distribuía nos polígonos de Cobo Calleja (Madrid) e O Carrús (Elx)

- Bloqueáronse 233 contas bancarias e procedeuse ao apresamento de 35 toneladas de tabaco e 300.000 artigos falsificados cun valor conxunto superior aos 24 millóns de euros

 - A investigación permitiu detectar unha fraude fiscal estimada en 20 millóns de euros e transferencias a China por importe de 118 millóns.

A Axencia Tributaria desmantelou unha importante organización dedicada á introdución en España de mercadoría procedente da China e ao branqueo de capitais. A rede, que operaba desde a Comunidade Valenciana, estendía a súa actividade delituosa ao contrabando de tabaco e xéneros falsificados, a fraude fiscal, o branqueo e a falsificación de documentos. A investigación dirixida a desarticular esta organización permitiu, ata o momento, a detención de 11 persoas en Valencia, Barcelona e Alacant, o bloqueo de 233 contas bancarias e o apresamento de mercadoría de contrabando cun valor superior aos 24 millóns de euros, incluíndo máis de 300.000 produtos falsos valorados en 20 millóns.

 A operación, denominada ‘Bela Trabe de apoio’, arrinca en maio de 2012 cunha complexa investigación, desenvolvida en varias fases. Baixo a tutela do Xulgado de Instrución número 20 de Valencia, e aproveitando información recibida dos servizos aduaneiros franceses, expertos analistas de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria, localizaron no porto comercial de Valencia sete colectores con revestimento de granito como mercadoría declarada. Porén, ocultas no seu interior, acháronse máis de 35 toneladas de picadura de tabaco, cun valor estimado de máis de catro millóns de euros.

 A raíz destes feitos, iniciouse unha  investigación que conduciu un  grupo de persoas e empresas cuxa actividade económica se centraba na importación de colectores e cuxa mercadoría, de orixe chinesa, era distribuída fundamentalmente nos polígonos industriais de Cobo Calleja (Madrid) e O Carrús (Elx) para a súa comercialización ou posterior desvío a distintos mercados da Unión Europea.

 Fraude e branqueo

 A organización investigada tiña o seu centro de operacións na cidade de Sagunto e desde as súas oficinas formábase unha actividade delituosa asentada na ocultación de tabaco e artigos falsificados de contrabando.

 Ademais, utilizaba uns procedementos de despacho aduaneiro e un esquema de falsificación de facturas que permitía un aforro substancial de impostos e unhas condicións de competitividade envexables nos mercados fronte aos operadores económicos da competencia. A fraude fiscal descuberta pola Axencia Tributaria estímase en 20 millóns de euros e afecta ao IVE, aranceis e Imposto sobre Sociedades.

 Tanto o fluxo de diñeiro transferido a China, máis de 118 millóns de euros entre 2009 e 2012, como o perfil tributario das máis de 25 empresas investigadas, puxo en alerta aos Servizos de Inspección da Axencia Tributaria, tanto do Departamento de Aduanas como da Inspección Financeira e Tributaria.

 A complexidade da información obtida e a súa explotación fixo necesaria a coordinación de expertos das distintas Dependencias da Axencia Tributaria, tanto de Aduanas, Inspección e Vixilancia Aduaneira, como da Inspección Financeira e Tributaria.

Finalmente, a autoridade xudicial procedeu á autorización de nove entradas e rexistros nas empresas que constituían o núcleo principal das operacións baixo sospeita, tanto en Valencia como en Barcelona.

 Bloqueo de contas

 Froito destes rexistros, en que participaron unidades de Vixilancia Aduaneira, Inspección de Aduanas, Inspección Financeira e Tributaria coas súas unidades de apoio informático e a Dependencia Rexional de Recadación, hase incautada abundante documentación en papel e en soporte informático que será analizada polos investigadores. Así mesmo cursouse orde de bloqueo de 233 contas que estas empresas e as persoas que as dirixían tiñan abertas en oficinas bancarias repartidas por todo o territorio nacional.

 Os once detidos (oito na provincia de Valencia, dous en Alacant e un en Barcelona), pasaron xa a disposición da autoridade xudicial, que procedeu a tomarlles declaración. Se lles imputa os delitos de contrabando, contra a Facenda Pública, falsidade documental, delito contra a propiedade industrial e branqueo de capitais. As dilixencias policiais non concluíron e non se descartan novas detencións e rexistros en próximas datas.

 Esta operación desenvolvida pola Axencia Tributaria enmárcase dentro do plan anual de control da fraude, que ten por unha das súas prioridades o control integral da importación e venda de mercadoría procedente de Asia co obxectivo de desarticular posibles circuítos de economía mergullada. Neste mesmo contexto, a Axencia xa anunciou o pasado mes de xaneiro os resultados dunha gran operación en Barcelona contra un grupo de 23 empresas que poderían cometer 133 delitos fiscais na venda de mercadoría chinesa.