A Axencia Tributaria descubre unha estrutura internacional dedicada ao contrabando de tabaco a grande escala

Operación ‘Kaveas’

• A organización contrabandista acondicionara dez falsos transformadores de alta tensión para ocultar no seu interior 125.000 paquetes de tabaco
• Os transformadores, procedentes de Rusia, foron interceptados nos arredores do porto de Bilbao instantes antes do seu transporte por estrada a Reino Unido
• Detido no País Vasco un cidadán de Estonia ao que se considera responsable da organización en España

2 de xaneiro de 2014.-

A Axencia Tributaria descubriu unha estrutura internacional dedicada ao contrabando de tabaco a gran escala que se valía de falsos transformadores de alta tensión para manter oculta a mercadoría ilegal e burlar así os controis aduaneiros. Froito destas indagacións, efectuadas no marco da operación ‘Kaveas’, funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia no País Vasco han incautado nos arredores do Puerto de Bilbao 125.000 paquetes de tabaco de contrabando listo para o seu envío por vía terrestre ao Reino Unido e detiveron o presunto responsable da organización en España.

As investigacións practicadas permitiron detectar que, con carácter previo, a trama internacional realizaría outros envíos mediante o mesmo esquema de ocultación.

A organización deseñara un novo e enxeñoso sistema conducente a eludir os controis aduaneiros. Para iso, tomara como modelo un transformador de alta tensión refrixerado por aceite fabricado por unha multinacional e reproducírao fielmente no seu aspecto exterior; porén, no seu interior construírase un gran depósito, illado do aceite, en que se agochaba o tabaco.

A utilización deste tipo de transformadores non tiña outro obxectivo que o de disuadir posibles inspeccións físicas en Aduanas, dadas as dificultades que existen para a detección mediante escáner cando a mercadoría ilegal está cuberta por determinados metais e, neste caso, mergullada ademais en aceite.

Procedente de Rusia

De acordo coa investigación levada a cabo por funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Delegación Especial da Axencia Tributaria no País Vasco e da Subdirección Xeral de Operacións do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais, coa colaboración doutras aduanas europeas, os dez transformadores cargáranse nun colector en San Petersburgo.

Desde esta cidade rusa, os transformadores transportáranse por vía marítima ata o porto de Bilbao, onde foron descargados coa intención de continuar viaxe por estrada ata o Reino Unido atravesando o Canal da Mancha. Todo o tabaco incautado incorporaba nas súas etiquetas textos en caracteres cirílicos, co que, moi posiblemente, a orixe da actividade delituosa era tamén Rusia.

No marco da mesma operación, e xunto á incautación das 125.000 paquetes de tabaco de contrabando, os funcionarios de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria no País Vasco procederon á detención dun cidadán natural de Estonia ao que se considera responsable da organización en España.

Un fenómeno cambiante

A operación ‘Kaveas’ pon de manifesto a diversificación dos modus operandi das organizacións contrabandistas, xa que, ademais das vías tradicionais de introdución de tabaco de contrabando (colector por vía marítima para o paso por Aduanas, ou o transporte terrestre desde os lugares habituais de subministración), engádese agora unha nova metodoloxía e unha nova ruta de subministración.

Durante 2013, e na súa constante busca de posibles mutacións na estratexia das organizacións contrabandistas, os funcionarios de Vixilancia Aduaneira desmantelaron, por primeira vez en España, unha fábrica clandestina de tabaco  (operación ‘Gaiola’, en Coslada e Guadalajara) e, máis recentemente, coa operación ‘Hunt Eagle’, abortaron unha vía de introdución clandestina por vía marítima, tradicional no noso país nos anos 80, pero inédita nas últimas dúas décadas.

Vixilancia Aduaneira: Presentación de denuncias por contrabando e delitos relacionados.

Teléfono gratuíto para denuncias, 900351378. Correo electrónico: va.adu@aeat.es