Operación ‘Juguetes’

 

• No curso das operacións realizáronse 24 rexistros, detivose ata o momento a 19 persoas e hanse incautado 400.000 euros en efectivo
• A trama, que realizou máis de 15.000 operacións nos últimos anos, trasladara parte destas a Holanda para eludir os controis aduaneiros españois

 

17 de novembro de 2014.- A Axencia Tributaria, coa participación da Fiscalía Anticorrupción, desmantelou unha organización internacional dedicada á importación e comercialización de mercadorías orixinarias da China, responsable da comisión de múltiples delitos contra a Facenda Pública, contrabando, branqueo de capitais, pertenza a organización criminal, falsidade en documentos oficiais e mercantís e contra a propiedade industrial e intelectual. O importe total da fraude fiscal misión supera os 100 millóns de euros, e para a súa comisión a trama realizaría máis de 15.000 importacións nos últimos anos.

A organización importaba mercadorías orixinarias da China para introduciras na Unión Europea, declarando valores en aduana inferiores aos legalmente establecidos, así como non declarando integramente as vendas interiores das mercadorías, defraudando desta maneira á Facenda Pública tanto nos aranceis de importación como no IVE e no Imposto sobre Sociedades.

As investigacións que deron lugar á operación, denominados ‘Xoguetes’, iniciáronse en 2011 por funcionarios da Axencia Tributaria. A organización viría operando desde hai anos, cambiando de procedementos e lugares de despacho, para evitar ser detectados. Nos últimos anos, e ao obxecto de eludir os controis aduaneiros españois, a organización pasou a realizar por Holanda a introdución das mercadorías no territorio comunitario, aínda que os produtos en boa medida tivesen como destino final o mercado español.

 

Máis dunha vintena de rexistros e detencións

Durante o desenvolvemento deste operativo, realizado por funcionarios da Axencia Tributaria adscritos á Oficina Nacional de Investigación da Fraude (ONIF) e ao Departamento de Aduanas e Impostos Especiais, efectuáronse 24 rexistros en empresas e domicilios particulares. Concretamente en Coslada, Paracuellos da Jarama, Parla, Brunete e Fuenlabrada, todos na provincia de Madrid; Azuqueca de Henares (Guadalajara), Cabañas de la Sagra (Toledo), Alacant e nos municipios de Oria, Chirivel e Albox (Almería).

Nos rexistros hase incautada documentación, ficheiros informáticos e outros elementos de proba, así como 400.000 euros en efectivo, resultando detidas ata o momento un total de 19 persoas principalmente de nacionalidade española e chinesa, en distintas localidades de Madrid (16 persoas), Alacant (unha persoa) e Almería (dúas persoas). No ámbito internacional, contouse coa colaboración das autoridades xudiciais holandesas e do FIOD (policía fiscal holandesa).

Os detidos pasarán nas próximas horas a disposición do Xulgado de Instrución nº 6 de Fuenlabrada, que decretou o segredo das dilixencias.