Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria destapa unha trama de fraude en IVE no sector da informática que tería defraudado máis de 35 millóns de euros

Operación ‘Flash’

 

  • A organización creara unha rede de homes de palla e sociedades pantalla en España, Portugal e Hungría para falsear o circuíto real da mercadoría
  • Realizáronse 12 detencións e seis entradas e rexistros en domicilios particulares e empresas da trama en Madrid e Castela A Mancha
  • Interviñéronse 300.000 euros en efectivo no domicilio do responsable da trama e bloqueáronse 700.000 euros en contas no estranxeiro e diversos saldos en España

 

5 de febreiro de 2015.- A Axencia Tributaria desmantelou unha organización dedicada á fraude en IVE no sector da informática e a electrónica que podería ter defraudado máis de 35 millóns de euros entre os anos 2011 e 2014 mediante unha armazón de homes de palla e sociedades pantalla en España e outros países da UE co que falseaban o circuíto real da mercadoría.A operación, denominada ‘Flash’, parte de investigacións da Axencia Tributaria iniciadas en 2013 e levou onte á detención de 12 persoas, a prevista imputación doutras 13, e o rexistro de seis domicilios particulares e empresas da trama en Madrid e Castela A Mancha.

As investigacións, que iniciou a Oficina Nacional de Investigación da Fraude (ONIF) en colaboración coa Xefatura Rexional Operativa de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria en Madrid, permitiron constatar a existencia dunha trama para a defraudación do IVE na comercialización de produtos informáticos e electrónicos (teléfonos, tabletas e televisores, entre outros produtos), creando unha estrutura societaria complexa con sociedades en España, Portugal, e Hungría.

A mercadoría obxecto da fraude viaxaba directamente dende o provedor en Europa a almacéns loxísticos españois e, dende alí, era xa enviada aos comercializadores finais.Non obstante, para facer efectiva a defraudación do IVE, a organización interpuña unha serie de sociedades creadas noutros países europeos e en España.

A mecánica da fraude consistía en que os produtos, a pesar de viaxar directamente a España, eran facturados polos provedores reais a sociedades instrumentais creadas noutros países europeos.Esas sociedades instrumentais eran nominalmente as primeiras receptoras das mercadorías, limitándose a refacturar o produto a outras sociedades españolas, tamén instrumentais, que finalmente facturaban as sociedades distribuidoras reais.

 

Homes de palla e salas de ocio para o branqueo

Na investigación detectouse que unha parte importante da organización criminal se dedicaba á continua creación de sociedades instrumentais, para o que contactaban con homes de palla ou homes de palla aos que facían figurar como administradores destas sociedades ficticias.Paralelamente, a trama tamén chegaba a acordos con salas de ocio para branquexar as ganancias derivadas da súa actividade fraudulenta.

O grupo investigado utilizaba as sociedades durante uns poucos meses  e mantiña moitas cautelas nas súas comunicacións e reunións, o que dificultaba a investigación do modus operandi, por un lado, e a determinación dos auténticos cerebros da trama, por outro.Finalmente, as investigacións realizadas permitiron reconstruír a armazón tras analizar os clientes e provedores das distintas sociedades que se ían utilizando para defraudar, así como os  movementos do diñeiro.

O xénero co que comerciaba a organización era material orixinal e de calidade,  o que os poñía nunha situación de vantaxe fronte a outros provedores do mercado, dado que a trama xogaba coa marxe que lles daba a fraude a Facenda.

 

Bloqueo de contas bancarias

O operativo despregado veu acompañado de medidas para o bloqueo de saldos en contas bancarias e outros activos financeiros, prohibicións de dispoñer de bens mobles (coches) e inmobles de todas as persoas e entidades implicadas, incautación de diñeiro e mercadoría.

No domicilio do responsable da organización interviñéronse preto de 300.000 euros en efectivo.Tamén se bloquearon contas no estranxeiro por importe duns 700.000 euros.Está pendente de avaliación o saldo incautado nas contas de España.

Nos rexistros interveuse tamén documentación, tanto en papel como en soporte dixital, que vai permitir detallar en maior medida a operativa comercial.Os detidos irán pasando a disposición xudicial nas próximas horas.A investigación segue aberta e non se descartan novas detencións e imputacións.