Operación ‘Flash’

 

• A organización creara unha rede de homes de palla e sociedades pantalla en España, Portugal e Hungría para falsear o circuíto real da mercadoría
• Realizáronse 12 detencións e seis entradas e rexistros en domicilios particulares e empresas da trama en Madrid e Castela-A Mancha
• Interviñéronse 300.000 euros en efectivo no domicilio do responsable da trama e bloqueáronse 700.000 euros en contas no estranxeiro e diversos saldos en España

 

5 de febreiro de 2015.- A Axencia Tributaria desmantelou unha organización dedicada á fraude en IVE no sector da informática e a electrónica que podería defraudar máis de 35 millóns de euros entre os anos 2011 e 2014 mediante unha estrutura de homes de palla e sociedades pantalla en España e outros países da UE co que falseaban o circuíto real da mercadoría. A operación, denominado ‘Flash’, parte de investigacións da Axencia Tributaria iniciada en 2013 e levou onte á detención de 12 persoas, a prevista imputación doutras 13, e o rexistro de seis domicilios particulares e empresas da trama en Madrid e Castela-A Mancha.

As investigacións, que iniciou a Oficina Nacional de Investigación da Fraude (ONIF) en colaboración coa Xefatura Rexional Operativa de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria en Madrid, permitiron constatar a existencia dunha trama para a defraudación do IVE na comercialización de produtos informáticos e electrónicos (teléfonos, tablets PC e televisores, entre outros produtos), creando unha estrutura societaria complexa con sociedades en España, Portugal, e Hungría.

A mercadoría obxecto da fraude viaxaba directamente desde o provedor en Europa a almacéns loxísticos españois e, desde alí, era xa enviada aos comercializadores finais. Porén, para facer efectiva a defraudación do IVE, a organización interpuña unha serie de sociedades creadas noutros países europeos e en España.

A mecánica da fraude consistía en que os produtos, a pesar de viaxar directamente a España, eran facturados polos provedores reais a sociedades instrumentais creadas noutros países europeos. Esas sociedades instrumentais eran nominalmente as primeiras receptoras das mercadorías, limitandose a refacturar o produto a outras sociedades españolas, tamén instrumentais, que finalmente facturaban ás sociedades distribuidoras reais.

 

Homes de palla e salas de lecer para o branqueo

Na investigación detectouse que unha parte importante da organización criminal dedicábase á continua creación de sociedades instrumentais, para o que contactaban con homes de palla ou homes de palla aos que facían figurar como administradores destas sociedades ficticias. Paralelamente, a trama tamén chegaba a acordos con salas de lecer para branquear as ganancias derivadas da súa actividade fraudulenta.

O grupo investigado utilizaba as sociedades durante uns poucos meses  e mantiña moitas cautelas nas súas comunicacións e reunións, o que dificultaba a investigación do modus operandi, por un lado, e a determinación dos auténticos cerebros da trama, por outro. Finalmente, as investigacións realizadas permitiron reconstruír a estrutura tras analizar os clientes e provedores das distintas sociedades que se ían utilizando para defraudar, así como os  movementos do diñeiro.

O xénero co que comerciaba a organización era material orixinal e de calidade,  o que lles puña nunha situación de vantaxe fronte a outros provedores do mercado, xa que a trama xogaba coa marxe que lles daba a fraude a Facenda.

 

Bloqueo de contas bancarias

O operativo despregado veu acompañado de medidas para o bloqueo de saldos en contas bancarias e outras activos financeiros, prohibicións de dispor de bens mobles (coches) e inmobles de todas as persoas e entidades implicadas, incautación de diñeiro e mercadoría.

No domicilio do responsable da organización interviñéronse preto de 300.000 euros en efectivo. Tamén se bloquearon contas no estranxeiro por importe duns 700.000 euros. Está pendente de avaliación o saldo incautado nas contas de España.

Nos rexistros interveuse tamén documentación, tanto en papel coma en soporte dixital, que vai permitir detallar en maior medida a operativa comercial. Os detidos irán pasando a disposición xudicial nas próximas horas. A investigación segue aberta e non se descartan novas detencións e imputacións.