Operación da Axencia Tributaria e a Garda Civil

• Trátase da maior apresamento de picadura de tabaco realizado ata agora en España
• A operación sáldase coa detención das 11 persoas que formaban a rede organizada
• A operación ‘Picado’ enmárcase dentro das actuacións que a Axencia Tributaria e a Garda Civil veñen realizando contra o contrabando de tabaco

27 de novembro de 2015.- Unha investigación conxunta da Axencia Tributaria e a Garda Civil, no marco da denominada operación ‘Picado’, permitiu desmantelar a infraestrutura de almacenaxe e distribución dunha organización de contrabando de labores de tabaco, levando á detención de once persoas e a incautación de 41.500 quilogramos de labores de tabaco, no que supón a maior apresamento de picadura de liar realizada ata agora en España.

As investigacións, levadas a cabo de forma coordinada pola Unidade de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria en Granada e a Unidade de Policía Xudicial da Garda Civil de Baeza (Jaén), iniciáronse tras ter coñecemento, a través da Asociación de Estanqueiros de Jaén, da circulación e venda ilícita de bolsas de cigarros entubados e comercializados sen cumprir os obrigatorios requisitos sanitarios e fiscais.

Os investigadores contrastaron que, efectivamente, as vendas en estancos de labores de tabaco sufriran un forte descenso na provincia de Jaén, e moi especialmente en localidades como Jódar, Linares e Bedmar.

Tras, pór os feitos en coñecemento do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 3 de Úbeda (Jaén) ábrense dilixencias penais e continúanse coas pescudas que conduciron a unha páxina web con servidor en Bangladesh e dominio dunha empresa española, a través da que se efectuaban vendas de tabaco apto para ser fumado.

 

Actividade manufactureira oculta

A empresa simulaba ser unha mera comercializadora maiorista de follas de tabaco sen acondicionar polo que, en consecuencia, eludía o control das autoridades competentes sanitarias, fiscais e reguladoras do mercado de tabaco, que interviñesen a súa actividade no caso de que as vendas destinásense ao consumo das follas como labores do tabaco.

Non obstante, os investigadores detectaron como esta empresa, nun curto período de tempo, aumentaba significativamente tantas as súas compras a produtores nacionais como as súas importacións de produtos de tabaco  sen manufacturar, procedente de diversos países, como Bangladesh e Polonia. En paralelo, incrementábanse as importacións de EUA de maquinaria relacionada coa picadura do tabaco, situación que carecía de sentido para unha empresa con finalidade exclusivamente comercializadora de tabaco non elaborado.

 

Naves en Madrid

Tras numerosas vixilancias e seguimentos dos obxectivos  sospeitosos, os investigadores da Axencia Tributaria e da Garda Civil, detectaron, en relación con esta empresa, dúas naves en Fuenlabrada e Leganés (Madrid) onde se estaban realizando labores de manufacturación do tabaco en rama para a súa conversión en produto apto para ser fumado.

Esta conversión fraudulenta das follas de tabaco nun produto que, sen necesidade dunha sofisticada manipulación industrial, transfórmase en tabaco apto para o seu consumo, realizábase incumprindo os requisitos legais e sanitarios establecidos pola lei, incorrendo con iso a organización en presuntos delitos de Contrabando, contra a Saúde Pública e contra a Facenda Pública.
A mercadoría distribuíase posteriormente, ben a través doutros membros da organización nas localidades xienenses onde se iniciaron as actuacións, ben a través de Internet mediante envíos efectuados por empresas de mensaxaría. No caso da distribución local, levábase a cabo unha última transformación que implicaba a súa conversión en cigarros ou picadura para fumar xa empaquetada.

 

Tabaco valorado en máis de 6,6 millóns de euros

Tras as oportunas comprobacións, o pasado día 19 realizáronse os rexistros das naves industriais en Madrid, procedendose á incautación de 41.500 quilos de tabaco manufacturado e apto para ser fumado, listo para a súa comercialización e distribución, e valorado en 6.640.000 euros. O apresamento, a maior de picadura de liar realizada ata agora en España, supón unha equivalencia aproximada de máis de catro millóns de paquetes de cigarros.

Con posterioridade, foron detidas once persoas, entre as que se encontraban os titulares da actividade e as persoas dedicadas á venda polo miúdo deste tipo de tabaco nas provincias de Jaén e Madrid. Pola súa parte, nos rexistros das naves de Madrid interviñéronse dúas furgonetas e dous vehículos da organización.

Tanto os detidos coma os xéneros intervidos foron postos a disposición do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 3 de Úbeda (Jaén). A investigación continúa aberta, polo que non se descarta a realización de novas detencións nos próximos días.

Esta operación realizouse dentro do marco de colaboración que a Axencia Tributaria e a Garda Civil veñen mantendo para a represión do contrabando de tabaco, e na loita contra a fraude no comercio electrónico.