Saltar ao contido principal

Desmanteladas tres fábricas clandestinas de tabaco e incautadas 39 toneladas de tabaco de contrabando

Nunha operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional, coa colaboración do Ministerio do Interior de Bulgaria

  • Foi desarticulada unha organización criminal que trasladaba clandestinamente a folla de tabaco e a maquinaria desde Bulgaria a España para realizar a fabricación ilegal no noso país
  • Na operación foron detidas 22 persoas, 20 de nacionalidade búlgara e dous de nacionalidade española
  • Ademais do tabaco incautado, que inclúe 260.656 paquetes  e valorado en 7.100.000 euros, interveuse diversa maquinaria para todo o proceso de produción, cartonaxe e lendas sanitarias de distintos países
  • Unha vez no noso país, utilizaban tres naves sitas nas provincias de Málaga, Toledo e Salamanca como auténticas fábricas equipadas con maquinaria industrial necesaria para a produción de cigarros e paquetes de tabaco
  • A organización convertera as tres naves en burbullas, illadas do exterior e os seus traballadores pernoitaban nelas para non ser detectados

 

11 de xullo de 2016.- Unha operación conxunta da Axencia Tributaria e a Policía Nacional, coa colaboración do Ministerio do Interior de Bulgaria, conduciu ao desmantelamento de tres fábricas clandestinas de cigarros e á incautación de 39 toneladas de tabaco picado que supostamente ía ser distribuído en España. Foi desarticulada unha organización, con 22 detencións (doce en Toledo, nove en Málaga e unha en Salamanca), que transportaba clandestinamente en camións desde Bulgaria a España o tabaco a granel.

Unha vez no noso país, utilizaban tres naves sitas nas provincias de Málaga, Toledo e Salamanca acondicionada como auténticas fábricas equipadas con maquinaria industrial en que fabricaban os cigarros e empaquetábanos para a súa distribución ilegal.

As tres naves industriais contaban con maquinaria de fabricación e empaquetado de cigarros que fora transportada desde Bulgaria e cuxo valor é aproximadamente dun millón de euros. Ademais, estaban acondicionadas para que a actividade que se desenvolvía fóra indetectable desde o exterior, de xeito que nelas os membros da organización desenvolvían a súa actividade ilícita e vivían sen ningún contacto co exterior. Nelas viríanse realizando “campañas” de produción cada dous meses, aproximadamente.

 

Información de Bulgaria

A mediados do mes de outubro de 2014, a Policía Nacional recibiu información procedente da Dirección Xeral de Loita contra o Crime Organizado do Ministerio do Interior de Bulgaria sobre a existencia dun grupo organizado de orixe búlgara asentado en España. As autoridades búlgaras alertaban que os integrantes deste grupo poderían dedicarse a actividades que poderían ser constitutivas de delitos de contrabando, contra a propiedade industrial, branqueo de capitais, pertenza a organización criminal e contra a Facenda Pública. Membros da organización desprazaríanse desde Bulgaria ata o noso país coa finalidade de establecer fábricas para elaborar tabaco ilegal, así como crear unha rede de distribución deste produto, tanto a nivel nacional como internacional.

O líder da organización dirixía a mesma desde Bulgaria. Esta persoa crearía unha rede criminal coas seguintes funcións:

1.-Transporte de tabaco a granel oculto, desde Bulgaria a España, para o cal utilizaría camións da súa propia empresa.

2.-Utilización de naves industriais en España para a almacenaxe de tabaco a granel e o montaxe de fábricas dedicadas á transformación deste tabaco en cigarros, para a súa posterior venda en paquetes.

3.-Distribución dos cigarros fabricados en España, a partir do tabaco a granel traído desde Bulgaria.

O operativo final desenvolvido nas tres naves industriais conduciu á detención de 22 persoas e á incautación dun total de 39 toneladas de tabaco picado, 260.656 paquetes de tabaco, 207.000 cigarros (sen empaquetar), cartonaxe para o empaquetamento con distintas lendas, maquinaria apta para engadir tabaco, proero, e pola moega introduciro nun tambor onde se lle engaden outros ingredientes, máquinas liadoras de tabaco e máquinas empaquetadoras de paquetes e cartóns.

 

Xanelas tapiadas e inhibidoras de frecuencia

As tres naves estaban perfectamente acondicionadas con habitáculos para a estancia dos membros da organización traballadores (camas, aseos, duchas) e unha zona común con cociña e comedor. Os membros da organización traballadores vivían no interior das naves en total clandestinidade mentres duraba a “campaña”, coas portas pechadas por fóra con pechaduras de seguridade, as xanelas totalmente tapiadas, e incluso na nave de Toledo foron achados dispositivos de inhibición do sinal de telefonía móbil, para impedir que os traballadores non se puidesen comunicar co exterior.

As tres naves contaban con sistemas de insonorización para evitar que o ruído das máquinas, extractores e xeradores de corrente fosen detectados no exterior, contando con sistemas de refrixeración e extracción de fumes ao obxecto de que os traballadores non respirasen as partículas que se xeran na produción do tabaco, xa que as xanelas estaban tamén tapiadas e insonorizadas. O lixo e restos xerados polo sistema de produción eran almacenados en grandes caixas e apilados en palés á espera da súa recollida por un dos camións que empregaba a organización. Tanto no interior como no exterior das naves había cámaras de seguridade conectada en rede, evitando que as imaxes quedasen rexistradas en ningún sistema de almacenaxe.

 

Capacidade de fabricación

A capacidade de fabricación de cigarros en cada unha das tres fábricas estímase en máis de 11.000.000 de cigarros por semana. A fraude fiscal evitada no Imposto Especial sobre os labores de Tabaco e IVE polo tabaco e os paquetes intervidos, valorados en 7.100.000 euros, ascende a máis de 5.700.000 euros.

O operativo final desenvolvido simultaneamente nas tres naves industriais conduciu á detención de 22 persoas e á incautación dun total de 39 toneladas de tabaco picado, 260.656 paquetes de tabaco, 207.000 cigarros (sen empaquetar), cartonaxe para o empaquetamento con distintas lendas, maquinaria apta para engadir tabaco, proero, e pola moega introduciro nun tambor onde se lle engaden outros ingredientes, máquinas entubadoras e máquinas empaquetadoras de paquetes e cartóns.

 

Unha das maiores actuacións contra fábricas clandestinas de tabaco en Europa

En España, a fabricación ilegal de cigarros en instalacións industriais fixas canda a elaboración artesanal de cigarros-é dicir o comercio ilegal de folla de tabaco con destino á distribución retallista-,  son as tipoloxías de contrabando que actualmente teñen maior incidencia negativa na recadación do Imposto sobre os Labores do Tabaco, se se consideran os datos que as actuacións realizadas significan unha vez transformadas as toneladas de folla incautada en posible elaboración de cigarros ilegais (a razón dun gramo por cigarro). Desde o ano 2015 hase incautado un total de 500 toneladas de tabaco preparado para a elaboración – industrial ou artesanal – de cigarros, o que supón unha fraude fiscal evitada de arredor de 80 millóns de euros.

Ademais do prexuízo na recadación tributaria polos impostos indirectos, IVE e Impostos Especiais, e directos, tanto a fabricación ilegal coma a venda ilegal de folla de tabaco con destino a consumidores para elaboración de cigarros ten outros prexuízos engadidos, xa que se trata de procesos que se realizan na clandestinidade sen que se teñan en conta normas de control de calidade, ou de hixiene na manipulación ou a almacenaxe do produto sen garantías de que non se produza a mestura con outros produtos nocivos, etc...).

A fabricación ilegal de cigarros é unha fraude que se estendeu por toda a UE, significando perdidas enormes nos orzamentos nacionais e da Unión Europea. Desde 2005 ata agora desmanteláronse máis de 150 fábricas ilegais instaladas dentro da Unión Europea, na súa maior parte en países comunitarios do Este de Europa.

A operación foi desenvolvida conxuntamente pola Axencia Tributaria e polo Corpo Nacional de Policía, e nela interviñeron, por parte da Axencia Tributaria, funcionarios dos servizos centrais do Enderezo Adxunta de Vixilancia Aduaneira do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais da Axencia Tributaria, e das unidades de Vixilancia Aduaneira de Madrid, Salamanca e Málaga; e, por parte da Policía Nacional, axentes da Comisaría Xeral de Policía Xudicial e da UDYCO Costa do Sol de Málaga, GOIT, GOES de Málaga e as UPR de Salamanca e Toledo.